5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。記者從濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)了解到，去年以來，全市共立案?jìng)刹榻?jīng)濟(jì)犯罪案件522起，破案352起，處理嫌疑人406名，涉案金額15.2億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3.1億元。同時(shí)，警方還通報(bào)了多起典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，提醒廣大市民提高警惕。
“真遺憾，這張卡我在手里握了一年多，結(jié)果剛刷了99萬就被發(fā)現(xiàn)，后悔沒有一次性刷完3000萬。”當(dāng)民警突然出現(xiàn)在眼前，江西余干的胡某村當(dāng)時(shí)就知道一切都敗露了，面對(duì)民警，他的第一句話就是遺憾，遺憾沒有一次性把盜取的銀行卡的3000萬余額全部取出。
對(duì)此，負(fù)責(zé)此次跨省盜刷銀行卡案件偵破工作的濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警也開玩笑說：我們也很遺憾，你要是把3000多萬都刷出來我們就能破獲3000萬的特大盜刷案件，我們也很有成就感。
距離案件偵破已經(jīng)過去數(shù)月時(shí)間，主導(dǎo)案件偵破的經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)褚洪泉語氣里滿是輕松。不過，在當(dāng)初案件的偵破卻是相當(dāng)?shù)睦щy。
事情還要從去年1月16日廣州警方移交的一條警情說起。當(dāng)日，一名廣州人報(bào)警稱自己人在廣州，但銀行卡卻在濟(jì)南被盜刷了50萬元。與此同時(shí)，濟(jì)南警方也接到濟(jì)南一家銀行的報(bào)案，稱被盜刷的POS機(jī)是他們行里發(fā)出來的，他們行里分別接到了云南、四川幾位持卡人的反應(yīng)，說自己的卡通過這臺(tái)POS機(jī)被盜刷了，涉案金額一共是155.3萬元。
接到報(bào)警后，警方隨即立案?jìng)刹?，沿著POS機(jī)以及資金流向兩條線順線調(diào)查，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月的調(diào)查，民警最終摸清了該案的來龍去脈，掌握了這個(gè)集盜竊銀行卡信息，克隆銀行卡，盜刷資金、洗錢整個(gè)鏈條的犯罪集團(tuán)的行蹤。
褚洪泉介紹，該集團(tuán)的核心人物是江西余干的胡某村，他主要是通過帶領(lǐng)兩個(gè)外甥作案。其中一個(gè)外甥黃某在云南開了一個(gè)茶葉店，在其店里有經(jīng)過改裝的POS機(jī)，負(fù)責(zé)竊取銀行卡信息，克隆銀行卡，另外一名外甥吳某負(fù)責(zé)尋找合適的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。在吳某的聯(lián)系下，經(jīng)過幾層關(guān)系胡某村聯(lián)系到了濟(jì)南的徐某，確定來濟(jì)南將非法盜竊信息后復(fù)制的銀行卡進(jìn)行盜刷取現(xiàn)。
“他們一共帶了4張卡，一張是廣州天河市民的被盜刷了50萬元，另一張是黃某在茶葉店竊取信息復(fù)制的，銀行卡主人是四川的王先生，卡內(nèi)余額超出3000萬元?！瘪液槿f，另外兩張卡是犯罪團(tuán)伙在賭場(chǎng)等處非法竊取信息復(fù)制的，其中一張刷了4.5萬元，一張刷了1.8萬元。
王先生這張余額3000多萬的卡就是讓胡某村感到遺憾的那張，據(jù)了解，在此之前一年多的時(shí)間里，胡某村就拿到了這張卡，一直想找機(jī)會(huì)把卡里的錢全刷出來。當(dāng)他最終選擇在濟(jì)南進(jìn)行盜刷時(shí)，他還是對(duì)取款最高額度有些擔(dān)心，于是第一把先刷了99萬，成功后隨即打算在第二把刷500萬，可是等他再嘗試刷卡時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行卡已經(jīng)被鎖定無法取款了。
原來，胡某村盜刷99萬后，立即引起了王先生的警覺，他通過故意摁錯(cuò)密碼的方式鎖定了銀行卡。
偵查了長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間，收網(wǎng)的時(shí)間到了，民警迅速發(fā)起抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人18人，摧毀窩點(diǎn)6處，繳獲假卡13張，竊取銀行卡信息、盜刷裝置一宗，追回贓款150余萬元，目前此案已經(jīng)移送起訴。
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