據王輝、牛昊交代，自2016年6月以來，他們從上線“雨神團-baby”處非法獲取公民身份證正反面、手持照片、銀行卡以及其他身份信息數十萬條，并組建了QQ群公然在網上叫賣。他們通過網絡云盤儲存上述個人信息。為便于實施犯罪，王輝還組建了名為“全國卡商交流群”的QQ群，群成員人數高達2000余人，各種公民信息在群內公開販賣，大部分公民信息歷經“多手”，不斷被加價。警方初步查明，王輝從上家獲取并販賣公民個人信息4萬余條，非法獲利2萬余元；犯罪嫌疑人牛昊從上家獲取并販賣公民個人信息9萬余條，非法獲利3萬余元；犯罪嫌疑人于曉雙從王輝處獲取公民個人信息6000余條，販賣50余條，非法獲利百余元。
“自己買賣個人信息的時間有兩三個月，過年前后曾準備收手不干，但覺得網上這么多人參與買賣，自己不會那么倒霉被抓到，沒想到還是被抓到了?！碧釋徠陂g，王輝向辦案檢察官這樣說。
據辦案檢察官介紹，在網上非法販賣個人信息的犯罪嫌疑人把公民信息稱為“料”，沒有注冊過任何網站的稱為“一手料”，此外還有“二手料”等。在販賣過程中，犯罪嫌疑人明知道這些信息已經倒了好幾遍手，在售賣時也會說是“一手料”，從而抬高銷售價格。
順藤摸瓜，上線浮出水面
根據王輝等人提供的線索，辦案民警順藤摸瓜，經過十余天偵查，最終鎖定其上家“雨神團-baby”?！坝晟駡F-baby”為遼寧沈陽人郎雨微，2017年2月28日，在沈陽警方的協(xié)助之下，偵查人員將郎雨微、張威及團伙成員共8人一舉抓獲。據嫌疑人張威供述，其與妻子郎雨微沒有固定工作，聽說販賣個人信息來錢快，就開始干這行，一個月收入輕松過萬。為了增加收入，提高販賣效率，兩人還組建了工作室，對招募來的人員進行嚴格的管理，組織被招募人員非法從事“新華料”“今日頭條”“京東券”開戶及套取優(yōu)惠券等活動，非法獲取并販賣個人信息66萬余條，非法獲利30余萬元。
張威還供述，他們也屬于中間商，一是倒賣個人信息賺取差價，二是通過卡商購買手機卡后，利用這些信息通過“貓池”（一種短信群發(fā)器，可以用批量的手機卡發(fā)送和接收短信），
大批量快速注冊平臺，套取優(yōu)惠券后倒賣，一張券能賺一兩塊錢。
