為了進(jìn)一步核實(shí)情況，天津海關(guān)決定成立專項(xiàng)分析小組，4名海關(guān)緝私警察分工協(xié)作展開調(diào)查，一方面運(yùn)用高科技分析軟件，對(duì)全國(guó)海關(guān)進(jìn)口酒水類商品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，另一方面對(duì)嫌疑企業(yè)進(jìn)口商品價(jià)格進(jìn)行核查。經(jīng)過十多個(gè)晝夜大海撈針般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津樂信、北京家堡等5家公司（以下5家公司均簡(jiǎn)稱“林森公司”）被辦案人員從海量數(shù)據(jù)中“撈”了出來?？此迫珶o(wú)關(guān)聯(lián)的幾家公司在經(jīng)營(yíng)方式、人員構(gòu)成、物流習(xí)慣、資金流動(dòng)、進(jìn)口價(jià)格水平等方面的細(xì)微聯(lián)系被一一梳理出來。林森公司低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口酒水類商品的事實(shí)漸漸浮出水面。

“調(diào)查走私案件，掌握嫌疑企業(yè)的實(shí)際辦公地點(diǎn)很重要，因?yàn)橥讣P(guān)鍵證據(jù)和關(guān)鍵人員會(huì)出現(xiàn)在辦公場(chǎng)所，而我們這次的‘對(duì)手’可夠狡猾的?！必?fù)責(zé)此案調(diào)查工作的天津海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)宋永勝告訴記者。緝私辦案人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，林森公司的經(jīng)營(yíng)方式極為隱蔽，5家公司的注冊(cè)地點(diǎn)散落分布在北京、天津的數(shù)家寫字樓中，當(dāng)辦案人員進(jìn)行查訪的時(shí)，發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)注冊(cè)地點(diǎn)是俗稱“皮包公司”的集散地，辦公地點(diǎn)與人員早已經(jīng)換了數(shù)茬，包括租賃方和物業(yè)都不記得還存在過這么個(gè)公司。林森公司的銷售、收款較多采用線上模式，大量使用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金往來，銀行賬戶查詢方面一無(wú)所獲。林森公司在向客戶運(yùn)輸酒水類商品時(shí)，往往選用個(gè)體經(jīng)營(yíng)的“黑”物流，物流方面的查詢也無(wú)功而返。

該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)極為隱蔽，除非特別信任的熟客無(wú)法知道林森銷售人員的聯(lián)系方式或相關(guān)信息，公司的工作人員均使用化名進(jìn)行溝通，工作聯(lián)系使用的手機(jī)都是假借他人身份證辦理而來。辦案人員先后多次到北京調(diào)查林森公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，均無(wú)功而返。

辦案人員遂決定從北京的進(jìn)口酒水銷售環(huán)節(jié)入手，查找林森公司的蹤跡。“喂，你好，我這是一家酒吧，我們想在北京找一家可靠的進(jìn)口酒水供應(yīng)商，聽說林森公司業(yè)務(wù)做得夠大，能不能幫忙聯(lián)系聯(lián)系？”辦案人員通過電話、網(wǎng)絡(luò)等多種手段，多方接觸北京進(jìn)口酒水市場(chǎng)，側(cè)面打探林森公司情況；辦案人員還幾次前往北京，偽裝成酒吧老板、酒水銷售等身份進(jìn)行實(shí)地偵查。功夫不負(fù)有心人，一條銷售渠道傳來好消息，林森公司的實(shí)際辦公地點(diǎn)在北京大興區(qū)。

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