8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經過五個多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽等地公安機關大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國盟資本”特大網絡傳銷案，凍結銀行卡300余張，扣押現金及財務折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準逮捕。

在犯罪嫌疑人家中繳獲現金7000萬元。

打著國際證券交易幌子實為拉人頭的網絡傳銷

辦案民警介紹，經常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團”引進傳銷項目“中券資本”，謊稱該項目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團有限公司（簡稱CCG）的證券，在國內招募會員加入，參加者按照繳納購買證券產品的費用多少確定級別，會員繳費注冊成為該公司會員后，便可享受該公司的“獎勵”。為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會，采用報銷差旅、食宿費等手段大肆招募會員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會員注冊報單。2016年8月，“中券資本”項目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現困難，王某禹又伙同“新亞洲集團”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動。

圖為傳銷大會的海報。

近一年時間，王某禹通過推廣“中券資本”、“國盟資本”兩個傳銷項目在全國發(fā)展了二十多個下線傳銷團隊，會員高達20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個人非法獲利近10億元，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎勵。

說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團”。這個公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據知情人反映，該公司實際上是一個無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準國內投資熱點，虛構境外上市公司，以代理投資為名設計傳銷項目，通過互聯網宣傳，然后在國內尋找代理人建立傳銷團隊進行推廣?！靶聛喼藜瘓F”以報銷交通、食宿費用為誘餌，通過國內代理人以旅游名義組織會員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團舉辦的明星演唱會、慈善晚宴，宣傳公司實力，誘惑他人投資加入傳銷活動。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動8次，國內有數萬人前往參加。