銀行流水記錄露餡

根據(jù)阿香的申請，法院調(diào)取了阿民以及跟阿民賬戶有過來往的阿端、阿林的銀行流水記錄。結(jié)合阿強(qiáng)提交的銀行流水記錄，法官從中捕捉蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)了端倪。一條資金“圓運動”的軌跡，清晰地出現(xiàn)了。

原來，2014年3月17日，阿民的朋友、典當(dāng)公司股東阿桂向本案的“債主”阿強(qiáng)轉(zhuǎn)賬了700萬元。當(dāng)天，阿強(qiáng)就分兩筆、每筆350萬元向阿民共轉(zhuǎn)賬700萬元。阿民收到該款后，在當(dāng)天分別向阿端轉(zhuǎn)賬300萬元、向阿林轉(zhuǎn)賬400萬元。2014年3月18日，阿端、阿林分別將其收到的上述款項轉(zhuǎn)賬給阿桂。就這樣，700萬元從阿桂的賬戶出發(fā)，經(jīng)過阿強(qiáng)、阿民、阿端、阿林的賬戶“周游”一圈后，兩天內(nèi)又回到阿桂的賬戶上。

為查清事實，法院追加阿端、阿桂、阿林作為本案的第三人參加訴訟，進(jìn)行調(diào)查。對于這些錢的往來，五人的說法前后矛盾，不能自圓其說。經(jīng)查，有兩家銀行因阿民逾期償還貸款，在2015年6月、7月向法院起訴，共四宗官司，涉案290萬元。阿強(qiáng)是東莞某鋼結(jié)構(gòu)有限公司法定代表人，該公司與阿桂均是典當(dāng)公司的股東。