3、步步為營(yíng)“組團(tuán)忽悠”

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案屬于團(tuán)伙作案，通過(guò)不斷的心理暗示以及間續(xù)給予的“小甜頭”，逐漸掌控被害人心理，吸引不斷投資。

第一步，“星辰公司”將業(yè)務(wù)員包裝成“白富美”，通過(guò)微信和QQ結(jié)識(shí)年齡30至45歲之間有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的男士，制作假盈利記錄發(fā)送給受害者；第二步，在受害者開(kāi)戶后，讓其接受“分析師”指導(dǎo)在平臺(tái)上進(jìn)行資金操作，把受害者拉入“喊單QQ群”，引誘進(jìn)行大宗商品買賣交易；第三步，通過(guò)“反向喊單”、隱瞞的“33倍杠桿”等手段最大化套取受害人資金。

據(jù)悉，“星辰公司”在某大宗商品交易所獲得會(huì)員資格，受害人虧損越多，該公司即可根據(jù)虧損額獲得更多返利。

4、“撥云見(jiàn)霧”精準(zhǔn)研判

這是黃石市首起利用現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件，本案涉及14名嫌疑人、13名被害人，系涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。面對(duì)紛繁復(fù)雜的證據(jù)材料和晦澀的經(jīng)濟(jì)術(shù)語(yǔ)，如何審查認(rèn)定事實(shí)、如何進(jìn)行量刑定罪成為檢察官工作的研究重點(diǎn)。

針對(duì)案件的特殊性，承辦該案的檢察官對(duì)民事糾紛、集資詐騙、詐騙等相關(guān)罪名提前研判。此外，該院公訴部成立專案小組通讀案卷，尋找突破點(diǎn)，“必須有效利用時(shí)間，準(zhǔn)確研判案情，正確適用法律，務(wù)必在法定期限內(nèi)審結(jié)?！痹撛焊睓z察長(zhǎng)肖緒新在研討會(huì)上一再?gòu)?qiáng)調(diào)。

專案專班先后召開(kāi)4次案情分析會(huì)，集中解決辦案中遇到的疑難問(wèn)題。通過(guò)集中研判，對(duì)本案的量刑定罪作出了明確規(guī)定，確保全案客觀公正。目前，該網(wǎng)絡(luò)詐騙案還處于法院審判階段。

據(jù)辦案檢察官介紹，目前僅有上海、大連、鄭州和中國(guó)金融四家期貨交易所系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的合法期貨市場(chǎng)，除這四家以外的理財(cái)平臺(tái)，存在巨大的交易風(fēng)險(xiǎn)。

檢察官提醒：

期貨等交易本身就具有很大的風(fēng)險(xiǎn)性，特別對(duì)于那些在QQ群、微信群內(nèi)發(fā)布的炒股、期貨理財(cái)信息一定要謹(jǐn)慎對(duì)待，在選擇投資時(shí)一定要通過(guò)正規(guī)途徑了解，并選取正規(guī)平臺(tái)。

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