2017年春節(jié)剛過，馬某藍和“二猛”、秦某陽乘飛機到黑龍江哈爾濱某農(nóng)產(chǎn)品交易平臺參觀考察，利用對方的“虎皮”拉起了網(wǎng)絡詐騙的大旗。他們找來曾經(jīng)的同伙曹某擔任所謂的“分析師”，制作出大盤走勢圖等欺騙客戶。他們把天然氣指數(shù)化名“尿素”、原油指數(shù)化名“黑角”，迷惑執(zhí)法機構。

這起電信詐騙案核心人員、31歲的馬某藍對外使用“白姐”的稱呼，是這個犯罪團伙里年齡最大的。2010年她從河南某科技學院畢業(yè)后，在網(wǎng)上開設網(wǎng)店，販賣一些物品賺錢。2013年她與嫌疑人李某鵬開設鄭州先策企業(yè)管理有限公司，與青島某交易平臺合作，借用買賣普洱茶、海參的名義，拉客戶到平臺上“炒指數(shù)”，受害人在平臺上交易時，馬某藍不但能賺取手續(xù)費，還能從交易平臺的受害人損失中分到一部分利益。2016年7月，該平臺被山東警方打擊處理關閉。

馬某藍在一個月后又找到湖南某交易平臺做起了“燃料烴”指數(shù)的生意。2017年春節(jié)前夕，湖南的這家交易平臺涉嫌詐騙被湖南警方打擊關閉，馬某藍逃脫。

據(jù)了解，自2013年7月以來，該團伙相關犯罪嫌疑人為獲取非法利益成立“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”，在網(wǎng)上搭建名為“黑龍江中遠農(nóng)業(yè)商品交易中心”的虛擬期貨炒作交易平臺，通過向客戶收取傭金、手續(xù)費等非法牟利。

該公司名義上是做農(nóng)產(chǎn)品交易，實際上是打著農(nóng)產(chǎn)品的幌子炒一些國際上的指數(shù)，且為逃避打擊，將國家明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞，并依據(jù)國際上大盤模擬出自己的大盤指數(shù)及走勢圖，然后讓客戶投資購買。購買是以噸為單位，一手為50噸?？蛻裘拷灰?00噸員工提70元，部門經(jīng)理提70元的5%，部門的組長提員工70元的10%。

截至案發(fā)，該犯罪團伙涉案金額高達7000余萬元。目前，柳林分局凍結涉案資金1800余萬元，查扣涉案現(xiàn)金500余萬元、保時捷等涉案車輛3輛，95名犯罪團伙成員已被依法刑事拘留，案件在進一步審理中。