為了維護(hù)全體股東及公司的利益，經(jīng)充分討論和審慎研究論證，公司決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)是經(jīng)公司審慎研究，本次交易的終止不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，也不會影響公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

關(guān)聯(lián)董事孫宏斌先生、劉弘先生、張昭先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 3 票，議案通過。

二、審議通過了《關(guān)于終止變更公司名稱及證券簡稱的議案》

2017 年 9 月 27 日，公司公布了第三屆董事會第四十八次會議決議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及證券簡稱的議案》，擬對公司中文名稱、英文名稱及證券簡稱變更。

經(jīng)公司管理層討論，綜合考慮公司業(yè)務(wù)及品牌的延續(xù)性，擬終止本次公司名稱、證券簡稱變更事項(xiàng)，提請董事會審核。

具體內(nèi)容請見公司同日于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，議案通過。

二、備查文件

1、第三屆董事會第五十四次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第五十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

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董 事 會

二〇一八年一月十九日