防城港市公安局成立了由局長王琛牽頭的“1·17”特大非法經營香煙案專案組,全面深挖該不法團伙走私、運輸、銷售等環(huán)節(jié)的不法線索。

在煙草部門移交線索信息量極少、犯罪嫌疑人行動軌跡模糊的情況下,經過深度經營和研判,警方初步梳理清楚相關不法團伙及其主要犯罪嫌疑人的經營路徑、行蹤軌跡和資金走向等。一條走私、非法經營香煙的鏈條逐步浮出水面。

打鏈條端團伙摧網(wǎng)絡

在傳統(tǒng)的辦案中,打擊走私和非法經營香煙都是以抓現(xiàn)行、抓現(xiàn)貨為切入點,并以抓到現(xiàn)貨來固定證據(jù)、認定經營額,難以追訴歷史交易數(shù)額。在“1·17”特大非法經營香煙案中,涉及多條犯罪鏈條、多個不法團伙,并且相互交叉,如果在同一時間收網(wǎng),難以確保全部抓到現(xiàn)行、現(xiàn)貨,分別收網(wǎng)又會對其他鏈條和團伙打草驚蛇。

為了達到“打鏈條、端團伙、摧網(wǎng)絡”的目標,專案組從歷史交易入手開展證據(jù)收集,通過情報導偵迅速鎖定幾個嫌疑賬戶,再以幾組核心賬戶為中心進行分析、研判,拓展出整個非法經營香煙網(wǎng)絡的賬戶,經追查核實涉案資金的來源和去向,最終鎖定不法證據(jù)。

2017年6月13日凌晨5時整,在公安部經偵局的統(tǒng)一部署下,廣西、廣東等多個省區(qū)市對“1·17”特大非法經營香煙案同時展開收網(wǎng)行動。

廣西公安戰(zhàn)區(qū)由邊防、消防、武警、特警、海關、煙草等部門組成的500多警力和執(zhí)法人員在防城港市的港口區(qū)、防城區(qū)、東興市的24個重點區(qū)域、部位同時開展收網(wǎng)。在收網(wǎng)行動中,廣西公安戰(zhàn)區(qū)打掉團伙6個、抓獲犯罪嫌疑人48人、搗毀窩點26個、扣押涉案車輛25輛、電腦14臺、香煙200多件、涉案現(xiàn)金人民幣37萬余元,以及涉案手機、賬本、賬單等涉案物品一批,涉案物品總價值達500余萬元人民幣。同時,凍結銀行賬戶106個、凍結涉案資金人民幣200余萬元,成功偵破該起涉案金額高達6.38億元人民幣、公安部督辦的特大非法經營香煙案。

收網(wǎng)當天,廣西壯族自治區(qū)副主席、公安廳黨委書記、廳長胡焯批示:祝賀!徹查全案,擴大戰(zhàn)果。

2017年9月21日,此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送檢察機關審查起訴;今年2月12日,又移訴兩名主要犯罪嫌疑人。

今年2月1日,國家煙草專賣局下發(fā)《關于偵破廣西防城港“1·17”等6起特大涉煙網(wǎng)絡案件的表彰通報》,以防城港公安經偵為主力偵破的“1·17”特大非法經營香煙案,名列通報表彰榜榜首。(記者 馬艷 王微)