“在這些賣淫交易中，嫖資有的是通過(guò)第三方支付平臺(tái)支付，也有的會(huì)支付現(xiàn)金?！币幻k案人員告訴《新京報(bào)》記者，轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)的嫖資，由各平臺(tái)財(cái)務(wù)直接收取；現(xiàn)金嫖資，則由賣淫女收取。各平臺(tái)財(cái)務(wù)會(huì)與賣淫女、經(jīng)紀(jì)人、業(yè)務(wù)對(duì)賬并結(jié)清各方返點(diǎn)后，要將違法利潤(rùn)洗白，并轉(zhuǎn)交幕后老板。

幾個(gè)角色中，取現(xiàn)人負(fù)責(zé)與境外財(cái)務(wù)對(duì)接，指令后者將違法所得轉(zhuǎn)入“取現(xiàn)銀行卡”取現(xiàn)，再將現(xiàn)金交給老板、助理或存現(xiàn)人。而當(dāng)違法所得需要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給老板時(shí)，就需要存現(xiàn)人出馬，由其到銀行柜臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬，以實(shí)現(xiàn)取現(xiàn)與存現(xiàn)的隔離。

“這就實(shí)現(xiàn)了‘人、錢(qián)、網(wǎng)三分離’?！辈坛袠s說(shuō)。

為了獲取足夠多的“取現(xiàn)銀行卡”，該團(tuán)伙有專門(mén)的“開(kāi)卡人”。他們帶領(lǐng)團(tuán)伙雇用的馬來(lái)西亞人到國(guó)內(nèi)各大銀行辦理銀行卡，以轉(zhuǎn)移違法所得。

徐某華就是一名開(kāi)卡人。據(jù)其交代，他曾按照劉某龍的指示開(kāi)車到機(jī)場(chǎng)接送外國(guó)人，并帶領(lǐng)他們到湖南、湖北等地辦理大量銀行卡。與此同時(shí)，他還為外國(guó)人購(gòu)買手機(jī)、電話卡，“用電話卡注冊(cè)微信，再用微信綁定銀行卡”。

65嫌犯被押返回國(guó)

2017年10月，深圳市公安局成立了專案組，對(duì)李某、劉某龍等組織賣淫嫖娼活動(dòng)展開(kāi)偵查。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的努力，警方掌握了該團(tuán)伙“線上組織、線下實(shí)施”“境外指揮、境內(nèi)實(shí)施”的作案手法。

據(jù)蔡承榮介紹，團(tuán)伙成員反偵查意識(shí)很強(qiáng)，做事小心。他們不僅頻繁更換境外窩點(diǎn)、聯(lián)系方式，還分散在廣東、湖南，以及馬來(lái)西亞的吉隆坡、檳城等多地，給偵查工作帶來(lái)挑戰(zhàn)。

2017年12月上旬，公安部治安局派員率專案組赴境外開(kāi)展工作。根據(jù)前期偵查和研判，專案組將李某的落網(wǎng)定為信號(hào)。一旦信號(hào)發(fā)出，境外9個(gè)犯罪窩點(diǎn)、境內(nèi)廣東、湖南三地同時(shí)收網(wǎng)。