透過(guò)這些陳述可以看出，如果志信公司真的從糧農(nóng)手中收購(gòu)了糧食、存進(jìn)了自己的糧庫(kù)內(nèi)，那么2015年這一年該公司糧庫(kù)應(yīng)長(zhǎng)期處于堆滿(mǎn)糧食的狀態(tài)。農(nóng)發(fā)行的貸后審查人員只要到糧庫(kù)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)志信公司編造虛假材料騙取貸款應(yīng)該不是難事。
即使志信公司能在每次查庫(kù)時(shí)，都能找來(lái)足夠糧食蒙騙審查人員。但農(nóng)發(fā)行在2015年10月設(shè)置了更為嚴(yán)格的審查手段，即審查交易對(duì)方的資金匯劃情況來(lái)驗(yàn)證購(gòu)銷(xiāo)合同的真實(shí)性，志信公司在短時(shí)間內(nèi)制作虛假銀行轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)付審查應(yīng)該是一件很難的事情。即便志信公司提供了足夠數(shù)量的虛假銀行轉(zhuǎn)賬憑證，但農(nóng)發(fā)行審查人員只要拿著這些憑證到相關(guān)銀行核實(shí)，就能輕松查出憑證的真假。
然而，最終的客觀情況卻是，在幾乎不存在漏洞的一道道審查措施下，這些審查卻層層失守，導(dǎo)致10多億元的購(gòu)糧專(zhuān)項(xiàng)貸款被用于開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)。
挪用貸款建出違規(guī)地產(chǎn)項(xiàng)目
從農(nóng)發(fā)行獲取10多億元貸款后，志信公司將貸款大部分用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，但這一開(kāi)發(fā)卻并不正規(guī)。項(xiàng)目選址在泰達(dá)公司的廠區(qū)，對(duì)外打出了建設(shè)“職工公寓”的名義。作為開(kāi)發(fā)商的泰達(dá)地產(chǎn)對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃為一期工程有多棟樓，在其中的第三棟樓后建設(shè)溫泉會(huì)所，這個(gè)會(huì)所的一層二層用于泡溫泉，三層是游樂(lè)場(chǎng)。未來(lái)建設(shè)二期工程。
2015年5月左右，保定市的房?jī)r(jià)曾經(jīng)出現(xiàn)大漲，緊鄰保定市區(qū)的徐水區(qū)也受到了影響，泰達(dá)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的這處“職工公寓”同樣好賣(mài)，房屋均價(jià)在5400元每平方米。如果購(gòu)房者全款購(gòu)房，當(dāng)天就可以領(lǐng)鑰匙裝修。2016年6月，徐水區(qū)國(guó)土局、規(guī)劃局等多個(gè)主管部門(mén)發(fā)布消息稱(chēng)，經(jīng)過(guò)調(diào)查，泰達(dá)地產(chǎn)以建設(shè)職工用房的名義，開(kāi)發(fā)了商業(yè)地產(chǎn)，并在五證不全狀態(tài)下對(duì)外銷(xiāo)售長(zhǎng)達(dá)一年多。
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