（原標題：警方破獲六千萬特大電信詐騙案受害人達600余人）
層層誘騙十余萬本金有去無回
近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名。詐騙團伙虛擬外匯黃金交易平臺，通過后臺虛構K線走勢進行詐騙，精心設計圈套，層層誘騙受害人。
2018年2月26日，河南義馬警方接到報案，當?shù)匾幻拯S的市民通過網(wǎng)絡平臺炒外匯黃金，被騙現(xiàn)金10萬余元。據(jù)黃先生介紹，因為平時喜歡投資股票他加入了一個名叫“牛散投資大學”的股票交流群，2017年12月份，群里的網(wǎng)友給他介紹了一種新的投資項目。
被騙人黃先生：忽然有一天老師（網(wǎng)友）說了，有個朋友在澳大利亞做國際黃金外匯貿(mào)易，這個能賺大錢，大家就跟著他，后來做了這個。
這個網(wǎng)友的網(wǎng)名叫做“參天”，自稱是一名資深的股票投資人，經(jīng)常在群里指導大家投資股票。群里的網(wǎng)友都稱他為老師，對他比較信任。在他的指導下，黃先生在一款叫做澳大利亞西聯(lián)金融的境外金融交易平臺注冊開戶，并下載了手機APP軟件，分三次投入資金十萬零七千元，剛開始投資，黃先生就賺了錢。
被騙人黃先生：第三天賺了6萬，第四天賺了16萬，感覺還是不錯的，天上掉餡餅了吧，我懷疑這來錢太容易了吧，想再操作兩把，再賺一點再出來。
僅僅四天黃先生賬面上的資金就多出二十多萬元，就在這時，“參天”又給了黃先生新的投資建議，并建議他將賬上的資金全部投進去。
被騙人黃先生：結果晚上睡了一覺起來（一看）傻眼了，三十多萬剩兩萬多了，自殺的心都有了。
這筆交易讓黃先生賠了8萬多元的本金，為了止損，黃先生準備申請退出剩余資金，然而他發(fā)現(xiàn)交易使用的軟件已經(jīng)關閉了。
被騙人黃先生：后來大家都找他（參天），在微信上跟他說，他說那沒辦法，公司出毛病了，大家搜了其他的軟件，都在運行，（唯獨）MT4（軟件）不運行。
事發(fā)后，黃先生多次在網(wǎng)上和這名叫做“參天”的網(wǎng)友進行交涉，但都沒有結果，直到幾天后自己的賬號密碼突然被注銷，黃先生才發(fā)現(xiàn)遭遇到了詐騙，隨后他向義馬警方報案。
義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：如果是正常操作的交易平臺軟件，不會出現(xiàn)這種情況。就算虧的再多，賬號密碼都有，在平臺開的賬戶還正常存在，后續(xù)交易都能正常交易，它這個平臺就是賬號密碼直接沒有了，所以接警的時候我們判斷應該是詐騙。
順線追蹤警方鎖定犯罪團伙及窩點
正常注冊的賬號怎么會憑空消失？這個所謂澳大利亞西聯(lián)金融交易平臺是正規(guī)的嗎？黃先生的錢究竟去了什么地方？
接到報案后，義馬警方對黃先生賬號的資金進行了追查。警方發(fā)現(xiàn)，黃先生投入的資金并沒有進入任何境外金融投資平臺，而是通過一款第三方支付平臺，轉(zhuǎn)入了個人賬戶。
義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：如果是正規(guī)的交易的話，（資金）應該到銀行（或）交易所賬戶里面，這才是正規(guī)的交易。
警方斷定黃先生遇到的是一個專業(yè)詐騙團伙。他們通過虛擬境外金融交易平臺，在后臺虛擬K線走勢圖的方式，制造盈利假象，引誘客戶投資交易，并在大額資金投入進來后關閉服務器集體消失。經(jīng)過初步查明，這起案件的受害人有600余人，涉案資金六千多萬元。
河南省義馬市公安局刑警大隊副隊長李達：大量流向了二百多個賬戶，這些賬戶都是私人賬戶。
至此，警方不但掌握了整個犯罪團伙的人員構成，資金流向，還偵查到，該案涉案的一百多個犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和廣東的窩點，專案組決定在四省對涉案人員展開抓捕。
無金融知識“導師”指導全靠百度
2·26特大電信詐騙案，共抓獲涉案嫌疑人111人。經(jīng)審訊，該團伙組織嚴密，分工明確，主要成員都是80、90后。
經(jīng)審訊，警方了解到，這個龐大的詐騙團伙里，主要頭目是二十多個80、90后的年輕人，其中年齡最小的不到25歲。他們搭建虛假的交易平臺，利用受害人的貪利心理，采用當下流行的直播、微信等互聯(lián)網(wǎng)社交方式進行詐騙。
義馬市公安局刑警大隊辦案民警關文博：這二十多個人跟受害人有直接聯(lián)系，在這個牛散投資大學里面，直播間，直播平臺里面，冒充這些講師、授課老師，帶領受害人直接炒股，炒外匯。
而前文中在網(wǎng)上指導受害人黃先生投資黃金外匯的所謂老師“參天”，經(jīng)審訊，也是一個對金融知識一無所知的九零后。
犯罪嫌疑人孫某：因為外匯跟股票的走勢圖是一樣的，在網(wǎng)上找一些相關的內(nèi)容，因為百度上都查的到這些東西。
我國金融監(jiān)管部門從未批準外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡平臺，任何境內(nèi)以及境外機構未經(jīng)我國金融監(jiān)管部門批準，通過互聯(lián)網(wǎng)站、移動通訊終端、應用軟件等各類網(wǎng)絡平臺提供外匯、貴金屬、期貨、指數(shù)等產(chǎn)品交易的，均屬于違法行為。
河南省義馬市公安局刑警大隊三中隊中隊長于方：僅僅想賺更多的錢，但是沒有考慮到他們資金的安全問題，而造成了很大的社會風險和經(jīng)濟風險，要對這個基礎的金融知識有一定的了解。
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（原標題：電腦存21萬條個人信息備380多個“劇本”詐騙）
電腦里存著21萬條個人信息、380多個“劇本”，而“劇本”里都是詐騙分子絞盡腦汁設計的詐騙套話……
近日，榆林橫山警方歷時半年、奔赴5省20余市，打掉了以更改考試成績?yōu)榛献域_錢的
電信詐騙
團伙3個，查明涉及案件410余起，涉案金額230余萬元，扣押用于作案的汽車3輛、筆記本電腦3臺、涉案銀行卡數(shù)張、作案手機及其他作案物品多件。
QQ聊天遇“考務人員”
考生欲改成績被騙2.7萬元
2017年7月28日，榆林市橫山區(qū)居民孫某報警稱被詐騙2.7萬余元。經(jīng)查，2017年7月19日以來，對方自稱是某專業(yè)考試機構的考務人員，通過QQ聊天的方式取得孫某信任，以幫其更改專業(yè)技術資格考試成績?yōu)榛献?，要求孫某匯款27200元。
接警后，公安橫山分局及時啟動公安部反電信詐騙偵辦平臺，成功止付凍結資金5052元，并成立專案組奔赴西安、湖南、廣東、浙江等地進一步調(diào)查核實。最終，以鄧金某、鄧銀某兩兄弟為首的電信詐騙團伙浮出水面。2017年11月2日，專案組民警在湖南長沙、衡陽兩地同時布控，當晚將已察覺風聲、意欲外逃的鄧氏弟兄抓獲。2017年11月3日，民警抓獲另一名團伙成員陳某。目前，該詐騙團伙5名主要犯罪嫌疑人被抓獲，案件正在進一步深挖。
三人不甘心只做“車手”
組織新詐騙團伙
經(jīng)查，2016年1月至2017年5月，鄧氏兄弟及陳某原在一個外號叫“矮子”組織的電信詐騙團伙中充當“車手”（在電信詐騙中負責取款），后“矮子”案發(fā)被抓，陳某便與鄧氏兄弟商議實施電信詐騙，并詳細明確團伙成員分工及獲利分成。
2017年6月至8月，陳某從網(wǎng)上購買某專業(yè)技術考試報名人員相關信息，鄧金某在網(wǎng)上購買銀行卡及QQ號碼。之后，鄧金某通過網(wǎng)絡群發(fā)詐騙短信至考生個人郵箱，考生一旦與其預留QQ號聯(lián)系，團伙成員就用編好的“劇本”與受害人交流，以能夠提供考試真題、查分、改分等各種理由誘使受害人將錢匯到指定賬戶，受害人一旦匯款后，鄧銀某等人便迅速在其他市縣ATM機進行取現(xiàn)。
詐騙“劇本”一環(huán)套一環(huán)
警方通過對嫌疑人電腦和手機上的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，嫌疑人鄧金某的電腦中存有公民個人信息約21萬條，詐騙時所使用的“劇本”380多個。
華商報記者閱讀這些劇本發(fā)現(xiàn)，這其實就是一環(huán)套著一環(huán)、一步連著一步的陷阱群，包括如何取得受害人信任、如何引誘、如何打消對方顧慮等等。
以其中一個劇本的部分內(nèi)容為例，看一下詐騙分子如何以威脅的方式讓考生繳納保證金、打消舉報他們的念頭：
“改分的三個條件：經(jīng)濟承受能力、膽識魄力、成績沒過不想考！如果你成天想著騙子，老想著把錢給我了自己會被騙的話，那我們實在沒辦法，沒那么多精力陪你耗著。只有雙方有起碼的信任才行。要不你自己再考，沒考過再耗一年！”
華商報記者 趙國強
原標題：警方破獲六千萬特大電信詐騙案 受害人達600余人層層誘騙 十余萬本金有去無回近日，河南省義馬警方破獲了一起特大電信詐騙案，涉案金額6000余萬，抓獲涉案嫌疑人111名。
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