中端的D3層級(jí)，以劉某為首，與戴某合伙發(fā)展的貴陽區(qū)穆某兩兄弟、楊某某等六名下線莊家，及一名賭客曾某某。

最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員，穆某兄弟、楊某某等六名貴陽籍人員又分別發(fā)展甘某、劉某等下線或賭客參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。

按0.5%—2%向下級(jí)分成返利

該團(tuán)伙違法犯罪活動(dòng)主要通過一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)實(shí)施。廣州區(qū)鄒某兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺(tái)D1層級(jí)賬號(hào)。其中鄒某為下級(jí)莊家代理張某某、劉某等人開設(shè)D2層級(jí)賬號(hào)，劉某又分別為貴陽六個(gè)代理莊家開設(shè)D3層級(jí)賬號(hào)。貴陽區(qū)的穆某、楊某某等六個(gè)代理莊家作為D3層級(jí)，又分別為李某某、馮某、羅某等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺(tái)上開設(shè)1—14個(gè)賬號(hào)進(jìn)行足球網(wǎng)絡(luò)賭博。

獲利方式為：上級(jí)莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對(duì)下級(jí)莊家分成和返利。同時(shí)，各級(jí)代理莊家對(duì)賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進(jìn)行占成。莊家與賭客之間通過微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進(jìn)行資金結(jié)算。

2018年世界杯期間，僅D2層級(jí)劉某開設(shè)賬號(hào)每天投注量就在200萬至300萬元之間，每天參賭會(huì)員有百余人。

梳理出涉賭可疑賬號(hào)224個(gè)

專案組通過調(diào)取賭博團(tuán)伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進(jìn)行分析，共梳理出涉賭可疑賬戶224個(gè)，資金往來異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。

為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報(bào)部門的大力協(xié)同配合下，積極對(duì)接相關(guān)銀行，迅速凍結(jié)涉案資金賬戶。

廣州貴陽兩地同時(shí)收網(wǎng)

由于團(tuán)伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州，于是專案組兵分兩路，一組赴廣州，通過協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，對(duì)鄒某兄弟等人進(jìn)行盯控；另一組在貴陽對(duì)楊某某等15人進(jìn)行盯控。

專案組組長、貴陽市公安局副局長向東也于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)作配合下，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時(shí)，專案指揮部下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)指令，各行動(dòng)小組迅速行動(dòng)，依法收集、固定各類證據(jù)，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，無一遺漏。次日，廣州抓捕組將其中鄒某兄弟、劉某等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。6月24日至7月8日，又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名。下階段，還會(huì)有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，案情正在進(jìn)一步審理中。