開發(fā)區(qū)分局通過對小芳信息查詢落地劃分案件歸屬地,該線索交由邊防大隊案件偵查隊辦理。接警后民警立即找到了小芳,小芳稱只要民警不處理自己,她愿意將王某的損失如數(shù)歸還。

民警將案件情況匯報給開發(fā)區(qū)邊防大隊大隊長趙紅軍后,趙紅軍認(rèn)為這就是一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。隨后,辦案人員立即加大對犯罪嫌疑人小芳的審訊力度。

經(jīng)審訊,小芳如實交代了其團(tuán)伙成員人數(shù)、詐騙窩點等關(guān)鍵信息。第二天,辦案民警將位于開發(fā)區(qū)某商業(yè)大廈的詐騙窩點成功搗毀,現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人16名。

經(jīng)查,2017年6月,詐騙窩點負(fù)責(zé)人孫某與合伙人前往杭州一金融投資公司簽訂合約,取得了某網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺的經(jīng)營資格。該平臺對外稱注冊于香港,是一家正規(guī)的外匯、貴金屬投資平臺,實際上是嫌疑人可以隨意操控后臺、以達(dá)到吸干投資人每一分錢為目的的假平臺。

孫某獲得經(jīng)營資格后,便組織其下屬業(yè)務(wù)員編造虛假身份,通過微信交友、拉攏感情等手段,誘使受害人到網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺投資。按經(jīng)營合同,約定按照客戶虧損的50%(后提高至75%)進(jìn)行返利。

截至被警方一網(wǎng)打盡,孫某的窩點經(jīng)營不到兩個月,涉案價值近百萬元。

虛假外匯交易平臺露真面目

雖然搗毀了詐騙窩點,但辦案民警絲毫不敢放松。詐騙團(tuán)伙的上級公司在哪?團(tuán)伙有多少人?

開發(fā)區(qū)分局成立了“3？27”專案組,在對犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進(jìn)行多次梳理核查后,發(fā)現(xiàn)了位于浙江杭州和河南鄭州的兩個詐騙窩點。

民警分析得知,該網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺組織架構(gòu)大體分為三層。頂層便是這個平臺的開發(fā)者,總公司位于鄭州,相當(dāng)于生產(chǎn)商；第二層是他發(fā)展的下級代理公司,主要業(yè)務(wù)是推廣平臺,一般不直接發(fā)展受害人,相當(dāng)于代理商,本案中位于杭州的公司,便是代理商；第三層是落地公司,一般由公司業(yè)務(wù)員直接發(fā)展受害人,就是孫某這樣的小公司。