糖果當(dāng)保健品賣老人騙子成億萬富翁警方終于出手(5)

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2022-07-15 14:29:10 中國新聞周刊

隨著偵查深入，民警發(fā)現(xiàn)實(shí)體店的背后隱藏著一個(gè)“大公司”，這家公司注冊地在山東某市，公司核心成員為尹某某和張某某。他們在全國發(fā)展了200余家代理商?；茨洗砩汤钅尺€招聘了8人建了8個(gè)微信群，拉當(dāng)?shù)刂欣夏耆诉M(jìn)群，這些群主被稱為“大掌柜”。像韓紅英這樣，加入微信群的中老年人全國多達(dá)26萬余人。

5月23日，淮南警方在固定了大量證據(jù)后，確定這是一個(gè)專門詐騙中老年人錢財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙，立即成立了專案組全面展開偵查。此前，發(fā)現(xiàn)該案線索和收集證據(jù)的淮南市公安局田家庵分局網(wǎng)安大隊(duì)向市局做了專題匯報(bào)。因該大隊(duì)具有偵查職能，所以分局決定由該大隊(duì)主要負(fù)責(zé)查辦此案。

5月30日，淮南市公安局統(tǒng)一督導(dǎo)協(xié)調(diào)，田家庵分局負(fù)責(zé)指揮，網(wǎng)安、刑偵、治安、經(jīng)偵等警種聯(lián)合行動(dòng)，出動(dòng)40多名警力對這個(gè)公司的淮南代理商和位于山東某市的詐騙團(tuán)伙總部開展收網(wǎng)行動(dòng)。在山東警方的大力配合下，共抓獲犯罪嫌疑人26名，其中包括淮南9人（李某和8名“大掌柜”）和山東的尹某某等17人。

辦案民警透露，淮南的8個(gè)微信群，共有成員上千人，“他們在線上賣產(chǎn)品，線下又有實(shí)體店，這讓很多中老年人相信這是一家正規(guī)公司。他們認(rèn)為有店在那兒又跑不掉，也就相信他們的產(chǎn)品是正規(guī)的”。

民警發(fā)現(xiàn)，該案兩名主要嫌疑人尹某某、張某某在近一年的流入資金就超過了3億元。在短短一年多的時(shí)間里，兩人各自賺取非法所得超過1億元。

民警在檢查尹某某妻子的手機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)銀行上的余額有2000多萬元，另外還在其家中發(fā)現(xiàn)38公斤金條。尹某某交代，因?yàn)橛羞@么多的錢在賬上讓他感到不安，所以就買了1500萬元的金條存放在家中，作為留給女兒的財(cái)富；民警檢查嫌疑人張某某的手機(jī)，也發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行上的余額有4000余萬元。

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