隨著偵查深入,民警發(fā)現(xiàn)實(shí)體店的背后隱藏著一個(gè)“大公司”,這家公司注冊地在山東某市,公司核心成員為尹某某和張某某。他們在全國發(fā)展了200余家代理商?;茨洗砩汤钅尺€招聘了8人建了8個(gè)微信群,拉當(dāng)?shù)刂欣夏耆诉M(jìn)群,這些群主被稱為“大掌柜”。像韓紅英這樣,加入微信群的中老年人全國多達(dá)26萬余人。
5月23日,淮南警方在固定了大量證據(jù)后,確定這是一個(gè)專門詐騙中老年人錢財(cái)?shù)姆缸飯F(tuán)伙,立即成立了專案組全面展開偵查。此前,發(fā)現(xiàn)該案線索和收集證據(jù)的淮南市公安局田家庵分局網(wǎng)安大隊(duì)向市局做了專題匯報(bào)。因該大隊(duì)具有偵查職能,所以分局決定由該大隊(duì)主要負(fù)責(zé)查辦此案。
5月30日,淮南市公安局統(tǒng)一督導(dǎo)協(xié)調(diào),田家庵分局負(fù)責(zé)指揮,網(wǎng)安、刑偵、治安、經(jīng)偵等警種聯(lián)合行動(dòng),出動(dòng)40多名警力對這個(gè)公司的淮南代理商和位于山東某市的詐騙團(tuán)伙總部開展收網(wǎng)行動(dòng)。在山東警方的大力配合下,共抓獲犯罪嫌疑人26名,其中包括淮南9人(李某和8名“大掌柜”)和山東的尹某某等17人。
辦案民警透露,淮南的8個(gè)微信群,共有成員上千人,“他們在線上賣產(chǎn)品,線下又有實(shí)體店,這讓很多中老年人相信這是一家正規(guī)公司。他們認(rèn)為有店在那兒又跑不掉,也就相信他們的產(chǎn)品是正規(guī)的”。
民警發(fā)現(xiàn),該案兩名主要嫌疑人尹某某、張某某在近一年的流入資金就超過了3億元。在短短一年多的時(shí)間里,兩人各自賺取非法所得超過1億元。
民警在檢查尹某某妻子的手機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)其手機(jī)銀行上的余額有2000多萬元,另外還在其家中發(fā)現(xiàn)38公斤金條。尹某某交代,因?yàn)橛羞@么多的錢在賬上讓他感到不安,所以就買了1500萬元的金條存放在家中,作為留給女兒的財(cái)富;民警檢查嫌疑人張某某的手機(jī),也發(fā)現(xiàn)手機(jī)銀行上的余額有4000余萬元。
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