記者調(diào)查存錢(qián)超5萬(wàn)要登記：不影響正常存取，取款超5萬(wàn)需預(yù)約(3)

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2023-02-05 10:19:58 央廣網(wǎng)

此外，1號(hào)令對(duì)證券公司、期貨公司、證券投資基金管理公司，以及保險(xiǎn)公司、非銀行支付機(jī)構(gòu)等，也均有登記客戶(hù)身份基本信息、識(shí)別客戶(hù)身份的相關(guān)要求。

該負(fù)責(zé)人表示，實(shí)施1號(hào)令的主要目的是預(yù)防和遏制洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)人民群眾資金安全和利益。近年來(lái)，電信詐騙、非法集資、非法傳銷(xiāo)、跨境賭博、地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)較為猖獗，嚴(yán)重危害人民群眾利益。僅2021年，公安機(jī)關(guān)共偵辦電信詐騙案件37萬(wàn)余起，受害者遍布全國(guó)各地。其中，一個(gè)突出的特征就是犯罪分子利用現(xiàn)金匿名、難以追蹤的特點(diǎn)，偏好使用現(xiàn)金進(jìn)行交易活動(dòng)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受記者采訪時(shí)指出，現(xiàn)金具有匿名、不可追蹤等特點(diǎn)，大額現(xiàn)金往往被用來(lái)進(jìn)行洗錢(qián)、逃漏稅等不法行為，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融秩序。他表示，1號(hào)令有助于完善反洗錢(qián)監(jiān)管制度，打擊非法的現(xiàn)金使用行為，提高反洗錢(qián)工作水平，減少洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)，更好地維護(hù)金融穩(wěn)定和金融安全，對(duì)于普通自然人客戶(hù)來(lái)說(shuō)影響較小，不應(yīng)過(guò)度解讀和誤讀。

記者注意到，就在發(fā)布1號(hào)令當(dāng)天（1月26日），央行網(wǎng)站還發(fā)布信息稱(chēng)，為依法打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，近日，央行等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《行動(dòng)計(jì)劃》），決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。

《行動(dòng)計(jì)劃》要求，各部門(mén)依法打擊各類(lèi)洗錢(qián)違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢(qián)犯罪，堅(jiān)決遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。

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(責(zé)任編輯：梁云嬌 CN079)

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