童曉輝表示,公安機關收到高利轉貸的線索主要有兩類:高利轉貸者沒有還清銀行貸款,銀行發(fā)現(xiàn)線索后主動報案;紀委監(jiān)委發(fā)現(xiàn)公職人員涉及高利轉貸的線索后,移送到公安機關。
浙江省一位紀檢監(jiān)察干部告訴《中國新聞周刊》,實踐中企業(yè)和公職人員高利轉貸情況并不少見,但實務中以這個罪名追究刑事責任的并不多。“公職人員職務犯罪由監(jiān)委管轄,高利轉貸罪由公安機關管轄。面對大量存在的高利轉貸現(xiàn)象,執(zhí)法人員不會也沒法全部入刑。如果這類公職人員態(tài)度較好,監(jiān)委一般也不會移送線索給公安,并追究高利轉貸罪?!?/p>
多位受訪者還表示,公眾對公職人員觸犯刑法,了解最多的是受賄罪、貪污罪等,對高利轉貸罪認知非常有限,這也讓一些人即便知道身邊有人存在這種行為,也意識不到這是一種違法行為。
也有受訪者表示,他身邊的公職人員認為高利轉貸行為挺正常,甚至這屬于會理財?shù)穆斆魅恕?/p>
除此之外,毛昭暉認為,刑法設立高利轉貸罪至今尚未修改過,隨著司法實踐中出現(xiàn)的一些新的表現(xiàn)形式,犯罪行為變得更為復雜,有的涉及違法行為、有的涉及違紀行為。
犯罪涉及到的人員也更廣泛,包含政府、政法機關、金融系統(tǒng)的官員等等,有的還涉及代理人等。
他認為有必要出臺司法解釋,對不同的情形進一步細化。
現(xiàn)實案例中,與公職人員通常憑借信用就可以貸到款相比,民營企業(yè)家往往需要抵押貸款,越在經營不善時,企業(yè)的貸款難度也就越大。這也被認為是民營企業(yè)家通過公職人員等渠道加息轉貸的原因之一。
谷超曾做過調研,企業(yè)主的貸款一般都是抵押貸款,且貸款的總額不會超過不動產或者動產市場估值的60%或50%。
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