涉案158億元！全國警方聯(lián)動 74人被抓 青島破獲一起特大案件
12月24日
據(jù)央視網(wǎng)報道
青島警方和國家外匯管理局青島市分局
聯(lián)合破獲了一起特大地下錢莊案
涉案金額高達158億元
抓獲犯罪嫌疑人74人
涉及全國17個省及直轄市
目前
案件已移送檢察院審查起訴
據(jù)央視網(wǎng)報道，2022年11月，青島警方收到金某等人賬戶可疑交易線索，經(jīng)初步調(diào)查，千余個賬戶每天的流水平均在300萬元以上，總交易金額高達20多億元。這些大額資金存在全天候高頻操作、快進快出等特征，引起了警方的關注。
青島市公安局經(jīng)偵支隊辦案人員楊懿介紹，這些賬戶是通過網(wǎng)銀或手機銀行進行操作，網(wǎng)絡操作地址顯示在境外。但是，這些賬戶的開戶人都沒有出過境。
經(jīng)過調(diào)查，只有金某的兒子長期滯留境外，并且與網(wǎng)絡操作地址相吻合，由此推測，金某就是這些賬戶的實際控制人。
警方通過對可疑賬戶進行深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，向金某控制賬戶匯款的人員大多數(shù)具有境外留學或多次短期出入境的經(jīng)歷，此外他的相關賬戶還顯示，與境內(nèi)其他疑似地下錢莊的賬戶存在資金往來記錄。
青島市公安局經(jīng)偵支隊辦案人員楊懿介紹，警方判定金某涉嫌利用其控制的銀行賬戶提供非法換匯服務，同時，存在與國內(nèi)其他地下錢莊進行交易的行為，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。警方?jīng)Q定對金某進行立案偵查。
經(jīng)調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，金某不僅涉嫌地下錢莊交易，其所控制賬戶中的大量資金還匯入從事境外虛擬貨幣交易的李某所控制的賬戶。
為了全面打擊該地下錢莊案所涉及的上下游犯罪，國家外匯局和公安機關的辦案人員合力調(diào)取了與金某相關的可疑銀行交易記錄2000多萬條，又從中梳理出上千個可疑賬戶。這些賬戶的開戶地涉及全國十余個省市，資金交易量超百億元人民幣。
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