1個蛋糕1萬5老板收巨額訂單報警：詐騙洗錢新套路(3)
領(lǐng)到任務(wù)后，謝某去富陽訂了兩個現(xiàn)金蛋糕，其中一個蛋糕就是在小李家訂的，章某則訂了一束現(xiàn)金鮮花。
謝某說，當紀某交代他們拿錢時要注意隱蔽就知道這事不單純，但為了掙好處費就去了。
目前，謝某、章某、紀某3人被公安機關(guān)依法處以刑事強制措施。此案還在進一步偵辦中。
這是新洗錢套路
用現(xiàn)金定制鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金制品等來“套現(xiàn)”，是一種詐騙團伙的新洗錢套路。
打給店家小李的這些錢都是哪來的？
是詐騙團伙騙來的錢。
此前，橙柿互動報道過，去年父親節(jié)，杭州西湖區(qū)古蕩一家花店也接到一個特殊訂單，來訂花的小伙稱要在花束里放入33440元現(xiàn)金，結(jié)果花店老板賬上收到了48000元，小伙支支吾吾的，引起老板懷疑，拉著小伙去銀行咨詢。銀行工作人員也很警惕，趕緊聯(lián)系古蕩派出所。派出所一查，發(fā)現(xiàn)48000元是貴州的韓先生打來的。韓先生接到騙子電話，騙子自稱是他兒子老師，要繳納暑假培訓費，而韓先生信以為真，先繳了48000元，準備轉(zhuǎn)第二筆錢時，古蕩派出所民警打電話來了。
這種套路，店家一個不警惕，就可能淪為洗錢團伙的“幫兇”。
富陽這起案件中，因為店家小李的警覺，及時幫助警方發(fā)現(xiàn)了線索。而另外兩家店老板，直到民警上門調(diào)查時，還沒反應過來。
這類洗錢套路分三步：
第一步：詐騙團伙先通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶，盯準商戶服務(wù)客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會迎合客戶需求，放松了警惕。
第二步：詐騙團伙往往選比如煙酒、鮮花禮盒、黃金等容易交易的商品，提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓他提供銀行卡號。
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