1個蛋糕1萬5老板收巨額訂單報警：詐騙洗錢新套路(4)
第三步：詐騙團(tuán)伙將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是詐騙團(tuán)伙詐騙而來的“贓款”。
“詐騙分子往往會選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店、飯店，再讓商戶把東西送到指定地點，他們派人去取?！?/p>
警方提醒：商家銀行賬戶會被凍結(jié)
警方提醒商戶，要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬；不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼；如果發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因。
如果商家的賬戶涉嫌到洗錢，會被銀行凍結(jié)，影響交易；如果明知異常還協(xié)助洗錢團(tuán)伙，就涉嫌違法犯罪。
幫助洗錢團(tuán)伙跑腿的，則可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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