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男子53萬(wàn)買光2家金店金條 店員報(bào)警：電詐“洗錢”(3)

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2024-04-10 15:40:37  光明網(wǎng)

等待近一個(gè)小時(shí)后，年輕男子才站起身來(lái)說(shuō)：“現(xiàn)在可以了，你把POS機(jī)拿來(lái)。”隨即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過(guò)POS機(jī)便自行開(kāi)始刷卡。

在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)，每隔十來(lái)分鐘，男子就會(huì)接到一個(gè)電話，每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢，循環(huán)往復(fù)六七次后，共刷卡付費(fèi)115萬(wàn)元。

經(jīng)警方調(diào)查，年輕男子購(gòu)買金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡，用于購(gòu)買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。

宣判案例

為電詐分子買金“洗錢” 涉詐資金40余萬(wàn)獲刑2年4個(gè)月

北青報(bào)記者注意到，目前已有人因參與購(gòu)買黃金為電詐分子“洗錢”，被法院判處刑罰。

湖北襄陽(yáng)老河口市法院此前發(fā)布的通報(bào)顯示，2022年6月，張某從上家處得知提供銀行卡并到指定的金店購(gòu)買黃金可以獲得報(bào)酬，遂根據(jù)上家指示到達(dá)山東省招遠(yuǎn)市，將自己的手機(jī)、支付寶、手機(jī)銀行、微信、兩張銀行卡及密碼交給上家，隨后根據(jù)上家安排，持自己的銀行卡先后到兩家金店購(gòu)買價(jià)值421648元的金條。

經(jīng)查，2022年6月，張某兩張銀行卡共轉(zhuǎn)入資金496567.09元，其中涉詐資金429167.09元。

最終張某被法院判處有期徒刑兩年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

公安部治安管理局官方微博在近日發(fā)文稱，銷售黃金等商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款。

同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢工具。

(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)
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