男子53萬(wàn)買光2家金店金條店員報(bào)警：電詐“洗錢”(2)

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2024-04-10 15:40:37 光明網(wǎng)

3月28日、29日兩日，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng)，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人抓獲。

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今年來發(fā)生在全國(guó)多地有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)

記者注意到，今年來全國(guó)多地出現(xiàn)有人忽然購(gòu)買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。

4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元。

接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購(gòu)買黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。

順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某（化名）為首的“購(gòu)金”洗錢犯罪團(tuán)伙，赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺(tái)，查扣涉詐黃金4.47公斤。

經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購(gòu)買黃金洗錢團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢，其團(tuán)伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國(guó)10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

無(wú)獨(dú)有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū)，一名自稱是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?，稱要替公司購(gòu)置一批黃金，價(jià)值約100萬(wàn)元。

但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí)，男子卻擺手說道：“你把店里最重的黃金拿出來，給我湊到這個(gè)重量就可以了。”

警方稱，男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī)，他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。

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