英國(guó)查封6.1萬(wàn)枚比特幣 “騙局女王”浮出水面

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2024-04-23 09:14:28 王五說(shuō)說(shuō)看

一名英國(guó)華裔女子日常出行乘坐豪車(chē)，環(huán)游世界，頻繁出入高端消費(fèi)場(chǎng)所，居住在月租金高達(dá)15萬(wàn)元的豪宅，并計(jì)劃購(gòu)置豪華別墅。令人驚訝的是，這一切并非虛構(gòu)的小說(shuō)情節(jié)，而是現(xiàn)實(shí)中正在發(fā)生的故事。

該女子的異常生活方式引起了英國(guó)警方的關(guān)注，這一調(diào)查牽扯出了一樁驚天洗錢(qián)案。2023年3月18日，英國(guó)法院判定42歲的華裔女子溫某犯洗錢(qián)罪。案件偵查期間，警方查獲了溫某持有的6.1萬(wàn)枚比特幣，按當(dāng)時(shí)每枚價(jià)值6.39萬(wàn)美元計(jì)算，總值約39億美元，折合人民幣約為283億元。

溫某并非這些比特幣的實(shí)際擁有者，而是另一位華裔女子張某的代理人。兩人相識(shí)于多年前，溫某家境一般，父母為普通工人。她在2007年通過(guò)配偶簽證移居英國(guó)，但不久后婚姻破裂，成為單親母親，靠在餐廳做外賣(mài)員維持生計(jì)。一次偶然的機(jī)會(huì)，她在華人微信群看到一則招聘管家的廣告，這改變了她的命運(yùn)軌跡。

招聘者自稱(chēng)從事古董和鉆石貿(mào)易，開(kāi)出豐厚薪酬，溫某欣然應(yīng)聘。張某成為溫某生命中的神秘人物，兩人初次會(huì)面即達(dá)成合作意向，溫某獲得月薪3萬(wàn)及百萬(wàn)獎(jiǎng)金的待遇，入住張某租賃的月租15萬(wàn)元豪宅，生活瞬間發(fā)生了翻天覆地的變化。

溫某的工作看似是管家，實(shí)則主要負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)加密貨幣賬戶(hù)進(jìn)行交易，以及為張某消費(fèi)。大量資金通過(guò)她的賬戶(hù)流向張某，作為回報(bào)，溫某享受著優(yōu)渥的生活：兒子進(jìn)入頂尖私立學(xué)校就讀，每年學(xué)費(fèi)相當(dāng)于她過(guò)去一年外賣(mài)員的收入；她購(gòu)買(mǎi)了奔馳轎車(chē)，成為奢侈品百貨店VIP，短短數(shù)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)名牌服飾花費(fèi)9萬(wàn)英鎊。

溫某還涉足房地產(chǎn)投資，分別在迪拜、意大利和倫敦購(gòu)入房產(chǎn)。然而，當(dāng)她試圖以2350萬(wàn)英鎊購(gòu)買(mǎi)英國(guó)豪宅時(shí)，觸發(fā)了監(jiān)管部門(mén)警覺(jué)，要求其提供資金合法來(lái)源證明。溫某無(wú)法出示，自此進(jìn)入警方視線。

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