英國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案牽扯中國(guó)400億非吸案，錢(qián)是如何流到國(guó)外的？

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2024-04-21 14:30:48 界面新聞

界面新聞?dòng)浾?| 呂雅萱陳升龍界面新聞編輯 | 劉海川

自加密貨幣誕生之日起，“去中心化”、價(jià)格大幅波動(dòng)等特點(diǎn)就為有組織犯罪分子轉(zhuǎn)移資產(chǎn)創(chuàng)造了便利。

近日，英國(guó)法院的一紙洗錢(qián)案判決書(shū)牽出了2017年發(fā)生在中國(guó)的一起金融龐氏騙局——藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬(wàn)投資者卷入其中，他們正積極尋求途徑讓英國(guó)當(dāng)局歸還其收繳的資產(chǎn)。“很顯然這是用我們的錢(qián)買(mǎi)的比特幣?！逼渲幸幻顿Y人這樣對(duì)界面新聞?wù)f。

這兩起來(lái)自不同司法體系轄區(qū)的金融大案，既使得人們關(guān)注到加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)固有的漏洞，同時(shí)也將影響打擊跨國(guó)金融犯罪國(guó)際合作的走向。

被“虛擬財(cái)富”砸中：逆襲未竟的人生

2024年3月18日，英國(guó)薩瑟克刑事法院的陪審團(tuán)裁定42歲的華裔英籍女子溫簡(jiǎn)（Jian Wen）參與洗錢(qián)罪名成立。警方在調(diào)查期間查獲6.1萬(wàn)枚比特幣，規(guī)模為該國(guó)歷來(lái)最大。按照4月19日比特幣6.2745萬(wàn)美元一枚的價(jià)格換算，這筆虛擬貨幣市值約為38億美元（約合人民幣275億）。

有關(guān)溫簡(jiǎn)在中國(guó)的公開(kāi)資料十分有限。英國(guó)皇家檢控署、倫敦警察廳以及多家當(dāng)?shù)孛襟w的調(diào)查報(bào)告顯示，她出生在一個(gè)普通家庭，擁有大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)文憑，在國(guó)內(nèi)認(rèn)識(shí)了后來(lái)的丈夫Marcus Barraclough。2007年，懷孕7個(gè)月的她隨丈夫來(lái)到了英國(guó)西約克郡的哈利法克斯鎮(zhèn)。因丈夫有暴力傾向，兩人在2010年離婚，隨后她帶著兒子搬到了英國(guó)第三大城市、西約克郡首府利茲，過(guò)著拮據(jù)的生活。

2017年夏天，在把兒子送回中國(guó)受教育之后，溫簡(jiǎn)到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機(jī)會(huì)，白天在中餐館工作，晚上則睡在陰暗的地下室中。幾乎同時(shí)，中國(guó)公安部門(mén)對(duì)天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案件展開(kāi)調(diào)查后，主犯錢(qián)志敏迅速出境，并于2017年9月持英聯(lián)邦成員國(guó)圣基茨和尼維斯的偽造護(hù)照（化名“Yadi Zhang”）進(jìn)入英國(guó)。

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英國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案牽扯中國(guó)400億非吸案，錢(qián)是如何流到國(guó)外的？

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