英國查封6.1萬枚比特幣 “騙局女王”浮出水面(2)
2020年，英國警方對張某和溫某的住所進行搜查，張某察覺危機，離開英國并消失無蹤。次年，警方確認(rèn)從兩人住所查獲的電子設(shè)備中存有6.1萬枚比特幣，當(dāng)時市值近300億人民幣。同年5月，溫某被捕。她聲稱對資金來源毫不知情，只是按照張某指示行事，成為代罪羔羊。然而，英國司法部門并不接受這一辯解，于2023年起訴溫某，預(yù)計今年5月宣判。
盡管溫某在某種程度上是張某的替罪羊，但張某掌握著更大規(guī)模的財富，并在溫某被捕前成功逃離警方視線。那么，這位擁有巨額比特幣的張某究竟是誰？其巨額財富源自何處？
時間追溯到2014年3月，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司成立。該公司表面從事科技業(yè)務(wù)，實則進行金融傳銷活動，打著加密貨幣挖礦旗號，許諾高額收益吸引投資者。其推出的短期理財產(chǎn)品承諾保本年化收益率在100%至300%之間，并采用拉人頭獎勵機制擴大規(guī)模，受害人群主要為老年人。
2016年8月，凌海市公安部門查處一傳銷團伙，牽出藍(lán)天格銳。隨后，警方對公司總經(jīng)理吳某實施刑事拘留。藍(lán)天格銳的實際控制人正是張某，吳某為其在國內(nèi)的重要合作伙伴。為幫助吳某脫罪，張某賄賂經(jīng)偵副大隊長等公職人員，相關(guān)責(zé)任人后因受賄罪等被判刑。
2017年，藍(lán)天格銳金融產(chǎn)品崩盤，公安機關(guān)立案；2019年，抓捕各級總經(jīng)理、法人代表共50人；2022年12月，藍(lán)天格銳啟動退賠工作。據(jù)財新報道，此案涉及投資者13萬人，涉案金額高達(dá)430億元，目前預(yù)計只能退還投資者本金的5%左右。
張某早預(yù)見公司暴雷，提前布局轉(zhuǎn)移資金、逃避追捕。他不公開擔(dān)任任何公司法人，取得圣基茨和尼維斯護照以便在全球大部分國家免簽通行。他一邊購買比特幣轉(zhuǎn)移資金，一邊從緬甸逃往英國，以華裔身份在倫敦隱匿。
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