警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱商戶成幫兇須警惕

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2024-05-15 09:33:39 沈陽晚報(bào)

警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱

近期，多地出現(xiàn)了一種新式洗錢手法，即通過定制現(xiàn)金鮮花禮盒和蛋糕藏匿現(xiàn)金來進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移。沈陽也報(bào)告了多起類似案件，促使當(dāng)?shù)鼐桨l(fā)出警告，提醒商戶警惕此類新型洗錢活動(dòng)。這類“驚喜”禮物背后，實(shí)則隱藏著將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得贓款進(jìn)行清洗的意圖。沈陽警方在5月13日透露，已成功破獲一起涉及定制現(xiàn)金蛋糕的洗錢案件，兩名犯罪嫌疑人被拘捕。

案例中，沈河區(qū)一家蛋糕店的劉女士遇到一名奇怪的顧客，對(duì)方要求通過銀行卡支付6000元，讓劉女士將錢放入蛋糕內(nèi)作為驚喜。劉女士照做后，發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶被凍結(jié)，這才意識(shí)到所收款項(xiàng)源自電信詐騙。警方介入調(diào)查后，迅速鎖定并逮捕了兩名19歲的嫌疑人吳某某和鞠某某，他們承認(rèn)參與了多次為境外犯罪分子洗錢的活動(dòng)。警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱。

類似事件并非孤例。另一家蛋糕店的李女士也遭遇了類似騙局，她的銀行卡在收到所謂“蛋糕加現(xiàn)金”的款項(xiàng)后被凍結(jié)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)精心策劃的洗錢鏈條，犯罪分子利用商家進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，已有多人因此被捕，他們通過此類手段為電信詐騙團(tuán)伙洗錢超過11萬元。警惕定制蛋糕被卷入洗錢陷阱。

此外，還有一家花店老板在接到一個(gè)大額現(xiàn)金鮮花禮盒的訂單后，銀行卡同樣遭遇凍結(jié)，背后資金來源同樣是詐騙所得。另一起案件中，雷某因協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)，從中抽取傭金，最終被警方行政拘留并處罰。

警方強(qiáng)調(diào)，商戶應(yīng)當(dāng)提高警惕，尤其是處理網(wǎng)絡(luò)和大額訂單時(shí)，需規(guī)范收款流程，避免卷入洗錢活動(dòng)。對(duì)于任何不尋常的交易請(qǐng)求，商戶應(yīng)保持警覺，并嚴(yán)格審查資金來源。一旦發(fā)現(xiàn)賬戶異常，應(yīng)立即報(bào)警并配合調(diào)查。同時(shí)，警方警告公眾，任何形式參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)都將受到法律嚴(yán)懲，切勿因小失大，觸碰法律紅線。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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