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有贊支付被罰2787萬(wàn) 違規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)引重罰

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2024-09-12 16:55:34  新浪

有贊支付被罰2787萬(wàn)

9月10日，人民銀行北京分行公開(kāi)了五份支付機(jī)構(gòu)的處罰決定，涉及北京度小滿(mǎn)支付科技有限公司、北京高匯通商業(yè)管理有限公司（即有贊支付）、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司、拉卡拉支付股份有限公司等企業(yè)，總罰款金額超過(guò)3600萬(wàn)元。

具體來(lái)看，有贊支付因多項(xiàng)違規(guī)行為遭受重罰，包括未經(jīng)許可開(kāi)展條碼支付業(yè)務(wù)、未能及時(shí)監(jiān)控并處理特約商戶(hù)支付接口的轉(zhuǎn)接問(wèn)題、在開(kāi)戶(hù)實(shí)名制審核上未嚴(yán)格把關(guān)、違反賬戶(hù)管理規(guī)則、超越經(jīng)營(yíng)許可范圍開(kāi)展預(yù)付卡業(yè)務(wù)，以及進(jìn)行了不符合規(guī)定的非同名賬戶(hù)資金劃轉(zhuǎn)。因此，該公司不僅被警告，還被沒(méi)收違法所得1214萬(wàn)余元，并處以1572萬(wàn)余元的罰款，總計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)到2787萬(wàn)余元。

與此同時(shí)，度小滿(mǎn)支付也因一系列違規(guī)行為被處罰，如未按規(guī)定備案支付服務(wù)協(xié)議格式條款、在支付賬戶(hù)實(shí)名制審核中未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、為金融企業(yè)違規(guī)開(kāi)設(shè)支付賬戶(hù)、存在支付賬戶(hù)與非同名銀行賬戶(hù)間的違規(guī)轉(zhuǎn)賬活動(dòng)、上傳的交易信息未能滿(mǎn)足真實(shí)性、完整性、可追溯及流程一致性要求，以及在商戶(hù)管理方面未達(dá)到相關(guān)規(guī)定。對(duì)此，該公司被予以警告，并被處以121萬(wàn)元罰款。此外，公司當(dāng)時(shí)的總經(jīng)理也被警告，并被個(gè)人罰款10萬(wàn)元。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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