四川省眉山市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)緊密合作，通過(guò)一體履職和偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，成功辦理了一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件。此案共起訴400余人，追繳贓款贓物3億余元。

2022年2月，青神縣公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)參賭人員眾多的賭博網(wǎng)站。該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，專(zhuān)門(mén)對(duì)我國(guó)境內(nèi)公民開(kāi)放。同年3月，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。由于案件涉及面廣、關(guān)聯(lián)人員眾多、證據(jù)收集難度大，公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)眉山市檢察機(jī)關(guān)依法介入。

經(jīng)過(guò)6個(gè)月的深入調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)厘清了犯罪脈絡(luò)，梳理出該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)。謝某為首要分子，林某、黃某為骨干成員，沈某等37人為普通成員。2016年起，謝某在國(guó)外成立多家公司，在國(guó)內(nèi)招聘技術(shù)、行政等工作人員，并要求他們前往國(guó)外工作。公司開(kāi)發(fā)了多種賭博類(lèi)型，主要通過(guò)搭建和運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)抽成獲利。犯罪集團(tuán)成員通過(guò)后臺(tái)干預(yù)控制輸贏比例，使參賭人員越陷越深。該犯罪集團(tuán)非法搭建并控制了200余個(gè)賭博網(wǎng)站站點(diǎn)。

在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中，犯罪行為人利用非法支付平臺(tái)和“地下錢(qián)莊”轉(zhuǎn)移資金，帶來(lái)不少金融風(fēng)險(xiǎn)。公安機(jī)關(guān)通過(guò)仔細(xì)梳理資金來(lái)源去向，發(fā)現(xiàn)該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)大多利用第三方支付平臺(tái)和第四方支付平臺(tái)進(jìn)行資金支付結(jié)算。黎某等人成立的支付公司為多個(gè)境外賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，通過(guò)賺取傭金獲利。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)涉案賬戶1萬(wàn)余個(gè)，凍結(jié)金額1.4億余元。

為了最大化引流，該賭博網(wǎng)站設(shè)置了“推廣賺錢(qián)”欄目招募代理，以“拉人頭賺傭金”為誘惑，層層發(fā)展下線。用戶注冊(cè)后成為代理，通過(guò)分享專(zhuān)屬二維碼和發(fā)展下線會(huì)員獲取傭金提成。這種模式導(dǎo)致網(wǎng)站會(huì)員爆發(fā)式增長(zhǎng)，注冊(cè)會(huì)員達(dá)5000余萬(wàn)，遍布全國(guó)30余個(gè)省份。檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作，采用分層分流辦案機(jī)制，最終梳理出具有移送審查起訴必要性的涉案代理人員300余名。

2023年11月，法院對(duì)39名跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)成員作出判決，以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處林某、黃某有期徒刑六年六個(gè)月、六年，各并處罰金20萬(wàn)元；其余被告人也被判處相應(yīng)刑罰。2023年8月至2024年8月，法院對(duì)60余名支付結(jié)算犯罪集團(tuán)成員判處有期徒刑二年七個(gè)月至一年六個(gè)月，各并處罰金。2023年12月至2024年11月，東坡、彭山、仁壽等縣檢察院相繼對(duì)300余名涉案代理人員提起公訴，法院判處黃某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金6萬(wàn)元；其余被告人也被判處相應(yīng)刑罰。