央視揭秘特大跨境電詐案幕后“金主”落網(wǎng)

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2024-12-27 12:45:42 大皖新聞

最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合督辦了一批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，提出要全力緝捕和從嚴(yán)懲治跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)頭目、幕后“金主”及骨干成員，以斬斷犯罪鏈條。山西太原警方公布了一起公安部督辦的特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設(shè)詐騙窩點的相關(guān)內(nèi)幕。

這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案源于山西省太原市市民張女士的報案。2020年，張女士在某婚戀網(wǎng)站認(rèn)識了兩位冒充資深金融人士的男網(wǎng)友，被引誘在所謂理財平臺投資400多萬元，最終血本無歸。隨后，另一個詐騙團(tuán)伙又引導(dǎo)她到一個虛假貸款平臺，騙走了近30萬元。

張女士報案后，太原警方陸續(xù)接到多名市民報案，稱被同一虛假貸款平臺詐騙。鑒于詐騙金額巨大且被害人眾多，警方迅速成立專案組進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)了一個以王某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙藏匿在緬甸，冒用正規(guī)小額貸平臺名號，在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流，對有貸款需求的人實施精準(zhǔn)詐騙。進(jìn)一步調(diào)查揭示，王某背后隱藏著一個更為龐大的跨境詐騙集團(tuán)。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，王某與梁某、何某華等人聯(lián)系密切，而何某華、梁某才是這個詐騙集團(tuán)的幕后“金主”。二人勾結(jié)緬北地方武裝勢力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”，招攬多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙入駐。當(dāng)?shù)匚溲b勢力不僅提供犯罪活動的溫床，還通過收取“人頭費”提供保護(hù)傘，深度卷入這一跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)。

從2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，管理多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，向這些團(tuán)伙收取房租、水電等費用，并提供公民個人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，幫助電詐團(tuán)伙聯(lián)系洗錢和推廣引流團(tuán)伙，從中獲取巨額非法利益。王某等人的貸款詐騙犯罪中，洗錢服務(wù)由梁某介紹，梁某抽取詐騙金額的10%作為傭金。

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