最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合督辦了一批特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，提出要全力緝捕和從嚴懲治跨境電信詐騙犯罪集團頭目、幕后“金主”及骨干成員，以斬斷犯罪鏈條。山西太原警方公布了一起公安部督辦的特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設(shè)詐騙窩點的相關(guān)內(nèi)幕。

這起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案源于山西省太原市市民張女士的報案。2020年，張女士在某婚戀網(wǎng)站認識了兩位冒充資深金融人士的男網(wǎng)友，被引誘在所謂理財平臺投資400多萬元，最終血本無歸。隨后，另一個詐騙團伙又引導(dǎo)她到一個虛假貸款平臺，騙走了近30萬元。

張女士報案后，太原警方陸續(xù)接到多名市民報案，稱被同一虛假貸款平臺詐騙。鑒于詐騙金額巨大且被害人眾多，警方迅速成立專案組進行排查，發(fā)現(xiàn)了一個以王某為首的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。該團伙藏匿在緬甸，冒用正規(guī)小額貸平臺名號，在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流，對有貸款需求的人實施精準詐騙。進一步調(diào)查揭示，王某背后隱藏著一個更為龐大的跨境詐騙集團。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，王某與梁某、何某華等人聯(lián)系密切，而何某華、梁某才是這個詐騙集團的幕后“金主”。二人勾結(jié)緬北地方武裝勢力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”，招攬多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙入駐。當(dāng)?shù)匚溲b勢力不僅提供犯罪活動的溫床，還通過收取“人頭費”提供保護傘，深度卷入這一跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)。

從2020年2月至9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，管理多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙，向這些團伙收取房租、水電等費用，并提供公民個人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，幫助電詐團伙聯(lián)系洗錢和推廣引流團伙，從中獲取巨額非法利益。王某等人的貸款詐騙犯罪中，洗錢服務(wù)由梁某介紹，梁某抽取詐騙金額的10%作為傭金。

警方查明，此案涉及人員多達40余人，犯罪鏈條涵蓋組織領(lǐng)導(dǎo)者、話務(wù)員、平臺推廣、短信引流、洗錢通道等多個環(huán)節(jié)。被害人數(shù)近1500人，涉案金額高達近6000萬元。2020年9月開始，山西太原公安局出動200多名民警，在兩個多月內(nèi)奔赴全國多地，將該案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。幕后“金主”梁某在回國探親期間也被警方抓獲。

2021年3月，主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民檢察院審查起訴。檢察機關(guān)根據(jù)團伙成員作用大小和關(guān)系遠近，分別以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、掩飾隱瞞犯罪所得收益罪提起公訴。為嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團首要分子，檢察機關(guān)對“金主”梁某提出了從重從嚴的量刑建議。

2021年12月，太原市中級人民法院依法審理后，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團骨干成員十四年五個月至十一年不等的有期徒刑。對于涉案金額無法準確認定的一般參加者，法院也依法判處了七年四個月至一年九個月不等的有期徒刑，依法從嚴予以懲處。

一審判決后，部分被告人不服提出上訴，山西省高級人民法院作出二審裁決，維持一審判決結(jié)果。目前，警方已對藏匿在緬甸的另一個“金主”何某華以及團伙骨干王某展開網(wǎng)上追逃，同時對被害人損失的返還工作也在有序進行中。