多地警示詐騙新套路取現(xiàn)陷阱需警惕

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2025-06-17 09:26:37 中國經營報

近期，多地接連發(fā)布關于“高額回報”取現(xiàn)詐騙的風險警示。銀行在取現(xiàn)流程上對涉詐風險的防控更加嚴格。

6月13日，四川省反詐中心發(fā)布取現(xiàn)的反詐提示，提醒民眾在銀行辦理大額現(xiàn)金提取業(yè)務時，務必回想近期是否遭遇過以下幾種情形：以掌握內幕消息、穩(wěn)賺不賠為由誘導用現(xiàn)金或虛擬幣投資理財；冒充警察聲稱銀行卡涉案，需要交付保證金，待查清案情后返還，叫您取出現(xiàn)金交給“指定人員”；聲稱有國家扶貧款，要求提供銀行卡接收款項，讓取出現(xiàn)金交給指定人員或者進行無卡存款，然后方可領取扶貧款等。若遇到上述情形中的任何一種，且對方要求隱瞞真實取現(xiàn)目的，在銀行柜臺取現(xiàn)后需“親自送達”或通過“網約車”“貨拉拉”“快遞”等方式將現(xiàn)金送至“指定地點”或交給“指定人員”，應立即終止辦理取現(xiàn)業(yè)務，第一時間向銀行工作人員求助或報警。

近期取現(xiàn)的涉詐案件頻發(fā)，到銀行辦理大額取現(xiàn)成為防控詐騙的關鍵一環(huán)。近日，一名外地老人千里迢迢來到湖北荊州的郵儲銀行取錢，銀行員工憑借警惕性和高效的協(xié)作機制，成功攔截了這筆19萬元的可疑大額現(xiàn)金取現(xiàn)。經反詐中心后續(xù)核查，這位長期居住在外省的老年客戶輕信了網上“領取扶貧補助”的虛假信息，在不法分子的遠程操控下從外省趕到湖北省荊州市公安縣取現(xiàn)，完全淪為詐騙分子的“取款工具”。

面對所謂“高額補助”“中獎福利”“安全賬戶”等誘惑性或恐嚇性信息，務必保持高度警惕，切勿輕信，絕不輕易向陌生人轉賬匯款或代為取現(xiàn)，謹防成為詐騙犯罪的幫兇，守護好自己的“錢袋子”。今年5月13日，北京市房山區(qū)一老人也碰到了同樣的騙局。當日房山公安分局西潞派出所接轄區(qū)一銀行職員電話報警，聲稱銀行內一老人辦理大額取現(xiàn)12萬元，且無法提供收匯款準確信息，疑似遭遇電信詐騙。經了解得知，老人陷入了一起以免費領取“百萬補助金”為幌子的騙局，詐騙分子以完成任務才能領取補助金為由，遠程操控老人使用自己的銀行卡轉賬洗錢。詐騙分子將詐騙資金轉入老人銀行卡，再讓老人進行取現(xiàn)。

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