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單筆存取超5萬或將無需登記 現金交易規(guī)則調整(2)

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2025-08-13 10:07:28  揚子晚報網

取消5萬元現金資金來源或用途的登記并不意味著反洗錢監(jiān)管放松。與2022年《管理辦法》相比，《征求意見稿》顯著提升了“高風險”關鍵詞的頻次，并新增多條強化措施條款，集中火力于真正的高風險領域。例如，當懷疑客戶或交易涉嫌洗錢或恐怖融資等高風險情形時，金融機構不得采取簡化盡職調查措施；對于特定敏感人群，如國際組織高級管理人員及其特定關系人，在具有較高風險情形時，金融機構也需采取相應的風險管理措施；此外，金融機構還需建立健全工作機制，及時獲取高風險國家或地區(qū)的名單，并對來自這些地區(qū)的客戶或交易采取強化盡職調查措施。

此次公開征求意見將持續(xù)至9月3日，業(yè)界普遍預期在充分吸納市場意見并完善后，《征求意見稿》有望在FATF第五輪互評估前正式落地，成為中國反洗錢監(jiān)管邁向“風險為本”精細化管理的關鍵一步。

(責任編輯：0882)
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