美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）與英國外交、聯(lián)邦和發(fā)展辦公室（FCDO）合作，對跨國詐騙犯罪組織“太子集團(tuán)”（Prince Group TCO）的146名成員實施了全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領(lǐng)導(dǎo)，通過針對美國及全球其他地區(qū)的在線投資詐騙運營著一個跨國犯罪集團(tuán)。FinCEN還根據(jù)《美國愛國者法案》第311條規(guī)定，將總部位于柬埔寨的金融服務(wù)集團(tuán)Huione Group從美國金融體系中剔除。多年來，Huione Group一直為惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊者洗錢，包括虛擬貨幣詐騙和盜竊所得。

美國財政部長斯科特·貝森特表示，跨國詐騙已使美國公民損失數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。財政部正在采取行動打擊外國詐騙分子，以保護(hù)美國公民的安全。財政部將與美國聯(lián)邦執(zhí)法部門以及英國等國際合作伙伴密切合作，繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用，保護(hù)美國公民免受掠奪性犯罪分子的侵害。

除了今天的協(xié)同制裁行動外，F(xiàn)inCEN發(fā)布了一項311條款最終規(guī)定，將Huione Group從美國金融體系中剔除。最終規(guī)定指出，Huione Group是東南亞有組織犯罪集團(tuán)實施虛擬貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬盤”）的關(guān)鍵節(jié)點。值得注意的是，Huione Group在2021年8月至2025年1月期間至少洗錢40億美元。在這40億美元的非法收益中，Huione Group洗錢了至少價值3700萬美元的網(wǎng)絡(luò)盜竊虛擬貨幣、至少價值3600萬美元的虛擬貨幣投資詐騙以及價值3億美元的其他網(wǎng)絡(luò)詐騙虛擬貨幣。

通過最終規(guī)定，受監(jiān)管的金融機構(gòu)現(xiàn)在被禁止為Huione Group或代表其開設(shè)或維持代理賬戶，并且被要求采取合理措施，不為美國境內(nèi)外國銀行機構(gòu)的代理賬戶處理涉及Huione Group的交易，從而防止其間接進(jìn)入美國金融體系。

太子集團(tuán)被認(rèn)定為跨國犯罪組織。該組織由柬埔寨太子控股集團(tuán)、其董事長兼首席執(zhí)行官陳志、其親信和商業(yè)伙伴及其核心商業(yè)利益組成，所有這些都是為了推進(jìn)太子集團(tuán)跨國犯罪組織的犯罪活動而運作。這家總部位于金邊的跨國企業(yè)集團(tuán)投資領(lǐng)域涵蓋娛樂、金融和房地產(chǎn)。太子控股集團(tuán)的宣傳和營銷材料掩蓋了其一系列跨國犯罪行為，包括建造、運營和管理詐騙園區(qū)，并實施大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其目標(biāo)受害者遍布全球，包括美國公民。

今天，OFAC還額外制裁了117家太子集團(tuán)跨國犯罪組織關(guān)聯(lián)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，其中絕大多數(shù)是離岸空殼公司，未從事任何明顯的實際商業(yè)或業(yè)務(wù)活動，此外還制裁了一名相關(guān)官員。這些實體和個人實際上由太子集團(tuán)跨國犯罪組織成員公司擁有或控制，或聲稱代表其行事。根據(jù)第13851號行政命令，這些目標(biāo)被指定為太子集團(tuán)跨國犯罪組織網(wǎng)絡(luò)的一部分。

美國財政部還針對太子集團(tuán)跨國犯罪組織網(wǎng)絡(luò)在帕勞發(fā)展的業(yè)務(wù)展開調(diào)查。太子集團(tuán)與已知的有組織犯罪團(tuán)伙合作，租賃一座島嶼并設(shè)立度假村。此舉旨在支持帕勞持續(xù)努力，防范跨國有組織犯罪集團(tuán)的掠奪性投資。

陳志通過太子集團(tuán)跨國犯罪組織在柬埔寨建立起商業(yè)帝國。他通過太子集團(tuán)將非法收入與柬埔寨合法經(jīng)濟混在一起，通過遍布全球的100多家空殼公司和控股公司復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)洗錢。在陳志的領(lǐng)導(dǎo)下，太子集團(tuán)跨國犯罪組織產(chǎn)生的犯罪收入對其表面上合法的商業(yè)活動起到了重要作用，其中大部分業(yè)務(wù)通過太子集團(tuán)控制的實體開展，包括太子控股集團(tuán)、太子銀行有限公司和太子寰宇柬埔寨房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。

太子集團(tuán)通過一系列跨國犯罪活動獲利，包括性勒索欺詐行為、洗錢、各種詐騙和非法勾當(dāng)、非法網(wǎng)絡(luò)賭博，以及在柬埔寨至少十處詐騙園區(qū)的運營。工人們往往被承諾高薪工作所吸引，但實際上卻被非法拘禁，被迫參與所謂的“殺豬盤”及其他詐騙活動。這些騙局通常會花數(shù)月時間精心培養(yǎng)與受害者的復(fù)雜關(guān)系，獲取他們的信任和信心，然后誘使他們將資金投入由詐騙分子控制的虛假投資平臺。當(dāng)詐騙分子從受害者那里榨取完最后一分錢后，便銷聲匿跡。

陳志與管理太子集團(tuán)控股各子公司的副董事長和財務(wù)助理密切合作，操控著數(shù)十億美元的非法資金流動。這些人共同構(gòu)成了太子集團(tuán)跨國犯罪組織及其核心商業(yè)利益。今天的行動針對多名太子集團(tuán)跨國犯罪組織成員和同伙，包括Guy Chhay、Lei Bo、Ing Dara、Zhu Zhongbiao、Sin Huat Yeo、Zhou Yun、Chen Xiuling、Wei Qianjiang和Thet Li。

由于此次的行動，上述被制裁人員在美國境內(nèi)或由美國個人持有或控制的所有財產(chǎn)及財產(chǎn)權(quán)益均被凍結(jié)，并必須向OFAC報告。此外，任何由一名或多名被制裁人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上股權(quán)的實體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則美國個人或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行的涉及被指定或以其他方式被封鎖人員的任何財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)益的交易，均一般性地受到OFAC法規(guī)的禁止。

此外，與今日被指定的個人和實體進(jìn)行某些交易的人員本身也可能面臨制裁或執(zhí)法行動。非美國公民也被禁止導(dǎo)致或共謀導(dǎo)致美國公民有意或無意地違反美國制裁，以及從事規(guī)避美國制裁的行為。制裁的最終目的并非懲罰，而是促成行為的積極改變。