柬埔寨太子集團(tuán)35億資產(chǎn)被凍結(jié) 涉國(guó)際詐騙洗錢(qián)案
中國(guó)香港特區(qū)警方于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二宣布，根據(jù)多渠道情報(bào)和信息，已凍結(jié)一個(gè)涉嫌參與國(guó)際電信詐騙和洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪集團(tuán)價(jià)值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產(chǎn)。該集團(tuán)被指為柬埔寨“太子集團(tuán)”。警方聲明指出，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括現(xiàn)金、股票、基金等，但目前尚未逮捕任何人。
同日，中國(guó)臺(tái)灣檢方也表示查封了與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超過(guò)45億新臺(tái)幣（約合人民幣10.3億元）的資產(chǎn)，并拘留了25名嫌疑人。據(jù)稱(chēng)，“太子集團(tuán)”在柬埔寨從事欺詐犯罪，并通過(guò)多地建立的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行洗錢(qián)。臺(tái)灣檢方聯(lián)合警察部門(mén)成立專(zhuān)案組，對(duì)“太子集團(tuán)”及其位于臺(tái)北的關(guān)聯(lián)公司共47處住所及辦公場(chǎng)所進(jìn)行了突擊調(diào)查，傳喚了10名證人接受訊問(wèn)。
調(diào)查中，檢方查封了18處不動(dòng)產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓，還查封了48個(gè)停車(chē)位及26輛豪車(chē)，如勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等，這些豪車(chē)總價(jià)值超過(guò)4.7億新臺(tái)幣。此外，有60個(gè)銀行賬戶(hù)被查封，賬戶(hù)余額總計(jì)超過(guò)2.3億新臺(tái)幣。
(責(zé)任編輯：zx0176)
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