太子集團(tuán)洗錢(qián)案檢方公函遭外泄揭開(kāi)東南亞最大跨境洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)

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2025-11-08 14:47:31 虎嗅APP

2025年10月，美國(guó)和英國(guó)聯(lián)手起訴并制裁了柬埔寨太子集團(tuán)主席陳志（Chen Zhi），揭露了一個(gè)東南亞最大的跨境洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。案件揭示了新加坡“家辦天堂”的隱秘一角——陳志以新加坡家辦DW Capital為中樞，通過(guò)家辦和殼公司實(shí)現(xiàn)資金和形象的雙重洗白，被美國(guó)媒體稱(chēng)為“Singapore washing”。

此次案件成為新加坡金融體系的一次“壓力測(cè)試”，暴露了新加坡家辦監(jiān)管真空與高信任度的“雙刃效應(yīng)”。目前，新加坡正在加速修補(bǔ)制度、提速審批、強(qiáng)化盡調(diào)，在吸引真資本與拒絕灰資金之間尋求新的平衡。

10月14日，美國(guó)與英國(guó)同步行動(dòng)，起訴并制裁了陳志，指其主導(dǎo)跨境“殺豬盤(pán)”投資騙局與洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。這是兩國(guó)迄今針對(duì)東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪的最大規(guī)模聯(lián)合打擊。美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將“太子集團(tuán)跨國(guó)犯罪組織”及146個(gè)相關(guān)個(gè)人與實(shí)體列入制裁名單；紐約東區(qū)檢方以“電信詐騙共謀”“洗錢(qián)共謀”起訴陳志。美國(guó)司法部查獲了127,271枚比特幣（約150億美元），創(chuàng)下史上最大民事沒(méi)收紀(jì)錄。

起訴文件顯示，太子集團(tuán)表面從事地產(chǎn)、銀行、酒店與制表業(yè)務(wù)，實(shí)際上運(yùn)營(yíng)依賴(lài)人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)的詐騙園區(qū)。數(shù)千名被販運(yùn)勞工被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。資料顯示，陳志1987年生于中國(guó)福建，2011年前后移居柬埔寨，憑借資本涌入賭場(chǎng)業(yè)的契機(jī)，創(chuàng)立太子集團(tuán)，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至地產(chǎn)、銀行、酒店與制表，躋身柬埔寨最具影響力的民營(yíng)企業(yè)之一。

陳志被控五項(xiàng)罪名：強(qiáng)迫勞動(dòng)與人口販運(yùn)、行賄腐敗、企業(yè)洗錢(qián)、跨國(guó)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與隱匿贓款。其資金用于購(gòu)置豪宅、游艇、私人飛機(jī)及畢加索畫(huà)作。若罪名成立，最高可能面臨40年監(jiān)禁。

多家國(guó)際媒體與美國(guó)財(cái)政部材料顯示，陳志團(tuán)隊(duì)以新加坡為中轉(zhuǎn)站，借助家辦、殼公司、律所與學(xué)術(shù)合作打造“合法外衣”，實(shí)現(xiàn)資金與形象的雙重洗白。這類(lèi)做法被稱(chēng)為“Singapore washing”——利用新加坡的金融信譽(yù)與稅制，為跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)提供通道與掩護(hù)。

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