中信銀行北京八里莊支行成功攔截20萬如何做到？警銀聯(lián)動(dòng)識(shí)破騙局

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2025-11-06 15:22:05 央視網(wǎng)

近期，中信銀行北京八里莊支行工作人員憑借高度警覺和專業(yè)素養(yǎng)，成功識(shí)破一起電信詐騙騙局，并通過與警方的高效聯(lián)動(dòng)，成功攔截了20萬元轉(zhuǎn)賬，為客戶避免了重大經(jīng)濟(jì)損失。

當(dāng)日中午，一位中年女性客戶來到支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，要求辦理一筆20萬元的跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。柜員主動(dòng)詢問資金用途并提示詐騙風(fēng)險(xiǎn)?？蛻舯硎荆渑鲆騾⑴c“高額理財(cái)”導(dǎo)致賬戶被“管控”，需轉(zhuǎn)賬20萬元“解凍費(fèi)”救急。柜員進(jìn)一步溝通后發(fā)現(xiàn)，該客戶前日剛辦理定期存款提前支取業(yè)務(wù)，短期內(nèi)再次發(fā)起大額轉(zhuǎn)賬，且“賬戶管控需繳納解凍費(fèi)”的說法與正常金融業(yè)務(wù)不符。結(jié)合分行常態(tài)化反詐培訓(xùn)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn)，柜員判斷該筆業(yè)務(wù)存在電信詐騙嫌疑，立即向上級(jí)匯報(bào)，并聯(lián)系屬地派出所，詳細(xì)說明客戶情況及業(yè)務(wù)可疑之處，請(qǐng)求警方協(xié)助核實(shí)。

接到反饋后，派出所民警迅速趕到現(xiàn)場，與支行工作人員共同對(duì)客戶進(jìn)行耐心、細(xì)致的勸導(dǎo)和反詐知識(shí)普及，結(jié)合真實(shí)案例剖析，最終使客戶意識(shí)到自己正深陷騙局，主動(dòng)終止了轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。至此，20萬元的資金損失得以成功挽回?，F(xiàn)場民警對(duì)八里莊支行員工的專業(yè)素養(yǎng)、敏銳洞察力以及主動(dòng)協(xié)同公安機(jī)關(guān)的精神給予肯定。

中信銀行北京分行一直高度重視反詐工作，常態(tài)化開展全員反詐技能培訓(xùn)，持續(xù)提升基層網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力。此次八里莊支行成功攔截詐騙案例，體現(xiàn)了分行反詐工作的成效。未來，北京分行將繼續(xù)以客戶財(cái)產(chǎn)安全為核心，不斷強(qiáng)化金融服務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，筑牢金融安全防線，為維護(hù)地區(qū)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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