12人為境外詐騙集團(tuán)洗錢被抓揭秘黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

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2025-12-03 11:02:36 閃電新聞

山東省東營(yíng)市廣饒縣公安局近日成功打掉一個(gè)為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙，抓獲12名犯罪嫌疑人，揭開了“人貨分離”式電信詐騙背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

今年10月，廣饒縣居民孫某在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上看到一條“提高彩票中獎(jiǎng)率”的信息，經(jīng)不住誘惑添加了對(duì)方的聯(lián)系方式，之后被誘導(dǎo)參與“做任務(wù)返現(xiàn)”。孫某被拉入一個(gè)精選群，每天下午4點(diǎn)多都會(huì)收到3D和雙色球的相關(guān)資料。他感覺這個(gè)群中獎(jiǎng)概率很高，便跟著客服指定的任務(wù)做了幾單。到了10月上旬，賬號(hào)出錯(cuò)，需要注資大約7萬元購(gòu)買物品重新修復(fù)。信以為真的孫某先后投入14萬元用于轉(zhuǎn)賬和購(gòu)買高端電子產(chǎn)品，但賬號(hào)依然未解封。意識(shí)到自己被騙后，孫某趕緊報(bào)警。

廣饒警方迅速組織警力進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)取監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，涉案的電子產(chǎn)品快遞被一名經(jīng)過偽裝、騎摩托車的男子取走。民警鎖定其身份后，順藤摸瓜，成功抓獲12名犯罪嫌疑人，繳獲一批作案工具、贓款28000余元、作案車輛2輛，并追回被騙的電腦4臺(tái)、顯卡2個(gè)。據(jù)警方介紹，抓獲的犯罪嫌疑人分為兩個(gè)團(tuán)隊(duì)：前端的取手團(tuán)隊(duì)和后端的負(fù)責(zé)銷售的人員。對(duì)受害人進(jìn)行詐騙的主要犯罪嫌疑人存在于境外。

境外的詐騙分子會(huì)引誘受害人購(gòu)買高價(jià)值電子產(chǎn)品，并以7折左右的價(jià)格賣給國(guó)內(nèi)犯罪團(tuán)伙，再由他們兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)至詐騙分子的境外賬戶。詐騙受害人后，這些實(shí)物無法直接變現(xiàn)，因此產(chǎn)生了后續(xù)的取手團(tuán)隊(duì)和核銷團(tuán)隊(duì)。最終，這些電子物品還是在境內(nèi)流通，但通過這種方式實(shí)現(xiàn)了洗錢。

經(jīng)審訊，12名犯罪嫌疑人均對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，該團(tuán)伙成員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)任編輯：0882)

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