美英制裁太子集團(tuán) 打擊跨國(guó)詐騙與洗錢犯罪

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2025-10-17 18:44:19 鳳凰網(wǎng)

美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）與英國(guó)外交、聯(lián)邦和發(fā)展辦公室（FCDO）合作，對(duì)跨國(guó)詐騙犯罪組織“太子集團(tuán)”（Prince Group TCO）的146名成員實(shí)施了全面制裁。該組織總部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)針對(duì)美國(guó)及全球其他地區(qū)的在線投資詐騙運(yùn)營(yíng)著一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。FinCEN還根據(jù)《美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案》第311條規(guī)定，將總部位于柬埔寨的金融服務(wù)集團(tuán)Huione Group從美國(guó)金融體系中剔除。多年來(lái)，Huione Group一直為惡意網(wǎng)絡(luò)攻擊者洗錢，包括虛擬貨幣詐騙和盜竊所得。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特表示，跨國(guó)詐騙已使美國(guó)公民損失數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。財(cái)政部正在采取行動(dòng)打擊外國(guó)詐騙分子，以保護(hù)美國(guó)公民的安全。財(cái)政部將與美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法部門以及英國(guó)等國(guó)際合作伙伴密切合作，繼續(xù)發(fā)揮主導(dǎo)作用，保護(hù)美國(guó)公民免受掠奪性犯罪分子的侵害。

除了今天的協(xié)同制裁行動(dòng)外，F(xiàn)inCEN發(fā)布了一項(xiàng)311條款最終規(guī)定，將Huione Group從美國(guó)金融體系中剔除。最終規(guī)定指出，Huione Group是東南亞有組織犯罪集團(tuán)實(shí)施虛擬貨幣投資詐騙（俗稱“殺豬盤”）的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。值得注意的是，Huione Group在2021年8月至2025年1月期間至少洗錢40億美元。在這40億美元的非法收益中，Huione Group洗錢了至少價(jià)值3700萬(wàn)美元的網(wǎng)絡(luò)盜竊虛擬貨幣、至少價(jià)值3600萬(wàn)美元的虛擬貨幣投資詐騙以及價(jià)值3億美元的其他網(wǎng)絡(luò)詐騙虛擬貨幣。

通過(guò)最終規(guī)定，受監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在被禁止為Huione Group或代表其開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶，并且被要求采取合理措施，不為美國(guó)境內(nèi)外國(guó)銀行機(jī)構(gòu)的代理賬戶處理涉及Huione Group的交易，從而防止其間接進(jìn)入美國(guó)金融體系。

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