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工行因違法被罰超4000萬 十項(xiàng)違規(guī)行為曝光

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2025-12-22 15:35:59  新浪

工行因違法被罰超4000萬 十項(xiàng)違規(guī)行為曝光！12月19日，央行披露的行政處罰公示顯示，工商銀行因十項(xiàng)違法行為被警告，沒收違法所得434.570857萬元，并罰款3961.5萬元。處罰決定于12月10日作出。

這些違法行為包括違反金融統(tǒng)計(jì)、賬戶管理、清算管理、特約商戶實(shí)名制管理、反假貨幣業(yè)務(wù)管理等規(guī)定，以及違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定。此外，工商銀行還存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告，以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易等問題。

同時(shí)，十七名相關(guān)責(zé)任人也受到了處罰，罰款金額在2萬元至15萬元不等，其中四人還被警告。

(責(zé)任編輯：0882)
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