小伙買700萬(wàn)黃金引店員報(bào)警疑為電詐洗錢

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2026-01-30 19:39:15 環(huán)球網(wǎng)

隨著國(guó)際黃金價(jià)格飆升，詐騙分子也盯上了黃金。一些地方公安機(jī)關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，近兩年黃金詐騙涉案金額同比激增150%以上。1月29日，大象新聞報(bào)道了一起典型案例。

去年濮陽(yáng)市一家金店遇到了一個(gè)豪橫大客戶，一次性購(gòu)買了幾百萬(wàn)的黃金。這家黃金珠寶店經(jīng)理劉女士被一名陌生人加為微信好友，對(duì)方表示要采購(gòu)一批黃金飾品作為員工福利，讓劉經(jīng)理按20萬(wàn)打包。得知金店現(xiàn)貨充足后，這位看起來(lái)20出頭的“老板”現(xiàn)身，第一次進(jìn)店就豪擲200萬(wàn)，買了40多個(gè)金鐲子和十幾個(gè)吊墜，而且不挑款式不稱重。

劉經(jīng)理發(fā)現(xiàn)這名豪橫小伙結(jié)賬后并沒(méi)有自己攜帶黃金離開(kāi)，而是把黃金分裝成多個(gè)包裹交給在店外等待的人。當(dāng)晚，劉經(jīng)理正為銷售業(yè)績(jī)暴漲高興時(shí)，這位年輕的大客戶又聯(lián)系她，說(shuō)明天還要再買500萬(wàn)的金飾。聯(lián)想到白天的一些細(xì)節(jié)，劉經(jīng)理感到蹊蹺，于是通知了警方。

濮陽(yáng)市公安局華龍區(qū)分局反詐大隊(duì)接到可疑電詐資金在濮陽(yáng)市消費(fèi)預(yù)警，研判后懷疑這是購(gòu)買黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙，隨即展開(kāi)布防。第二天，犯罪嫌疑人正在金店刷卡時(shí)，民警果斷出擊抓獲4人。

警方查證，這名小伙原來(lái)是電詐團(tuán)伙中的成員，出面扮演豪橫老板購(gòu)金，購(gòu)金款則是需要“洗白”的涉詐黑錢。警方一舉截留這筆巨大的涉詐資金，斬?cái)嗔嗽撛p騙鏈條。經(jīng)審訊，這些犯罪嫌疑人來(lái)自外省，被上線安排乘飛機(jī)到河北石家莊，再打車到濮陽(yáng)，采用“兩望風(fēng)、兩送貨、一購(gòu)買”模式，通過(guò)境外聊天軟件接收指令，在荒僻無(wú)監(jiān)控處交貨。

警方認(rèn)為這是電詐分子借合法黃金買賣掩蓋非法資金來(lái)源的洗錢套路。目前案件在進(jìn)一步偵辦中，民警提醒黃金珠寶經(jīng)營(yíng)者遇到可疑情況立即終止交易或報(bào)警，共同防范和打擊電詐。

(責(zé)任編輯：0764)

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