隨著國(guó)際黃金價(jià)格飆升,詐騙分子也盯上了黃金。一些地方公安機(jī)關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,近兩年黃金詐騙涉案金額同比激增150%以上。1月29日,大象新聞報(bào)道了一起典型案例。
去年濮陽(yáng)市一家金店遇到了一個(gè)豪橫大客戶,一次性購(gòu)買了幾百萬(wàn)的黃金。這家黃金珠寶店經(jīng)理劉女士被一名陌生人加為微信好友,對(duì)方表示要采購(gòu)一批黃金飾品作為員工福利,讓劉經(jīng)理按20萬(wàn)打包。得知金店現(xiàn)貨充足后,這位看起來(lái)20出頭的“老板”現(xiàn)身,第一次進(jìn)店就豪擲200萬(wàn),買了40多個(gè)金鐲子和十幾個(gè)吊墜,而且不挑款式不稱重。
劉經(jīng)理發(fā)現(xiàn)這名豪橫小伙結(jié)賬后并沒(méi)有自己攜帶黃金離開(kāi),而是把黃金分裝成多個(gè)包裹交給在店外等待的人。當(dāng)晚,劉經(jīng)理正為銷售業(yè)績(jī)暴漲高興時(shí),這位年輕的大客戶又聯(lián)系她,說(shuō)明天還要再買500萬(wàn)的金飾。聯(lián)想到白天的一些細(xì)節(jié),劉經(jīng)理感到蹊蹺,于是通知了警方。
濮陽(yáng)市公安局華龍區(qū)分局反詐大隊(duì)接到可疑電詐資金在濮陽(yáng)市消費(fèi)預(yù)警,研判后懷疑這是購(gòu)買黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙,隨即展開(kāi)布防。第二天,犯罪嫌疑人正在金店刷卡時(shí),民警果斷出擊抓獲4人。
警方查證,這名小伙原來(lái)是電詐團(tuán)伙中的成員,出面扮演豪橫老板購(gòu)金,購(gòu)金款則是需要“洗白”的涉詐黑錢。警方一舉截留這筆巨大的涉詐資金,斬?cái)嗔嗽撛p騙鏈條。經(jīng)審訊,這些犯罪嫌疑人來(lái)自外省,被上線安排乘飛機(jī)到河北石家莊,再打車到濮陽(yáng),采用“兩望風(fēng)、兩送貨、一購(gòu)買”模式,通過(guò)境外聊天軟件接收指令,在荒僻無(wú)監(jiān)控處交貨。
警方認(rèn)為這是電詐分子借合法黃金買賣掩蓋非法資金來(lái)源的洗錢套路。目前案件在進(jìn)一步偵辦中,民警提醒黃金珠寶經(jīng)營(yíng)者遇到可疑情況立即終止交易或報(bào)警,共同防范和打擊電詐。