男子狂砸700萬(wàn)買黃金店員報(bào)警揭開電詐洗錢套路

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2026-01-30 22:24:31 環(huán)球網(wǎng)

隨著國(guó)際黃金價(jià)格持續(xù)上漲，詐騙分子開始利用黃金進(jìn)行非法活動(dòng)。一些地方公安機(jī)關(guān)公布的數(shù)據(jù)表明，近兩年黃金詐騙案件的涉案金額激增超過(guò)150%。近日，一起典型案例被曝光。

去年，濮陽(yáng)市一家金店遇到了一位豪橫的大客戶，一次性購(gòu)買了幾百萬(wàn)的黃金。這家金店的經(jīng)理劉女士接到一個(gè)陌生人的微信好友申請(qǐng)，對(duì)方表示要采購(gòu)一批黃金飾品作為員工福利，要求劉經(jīng)理準(zhǔn)備價(jià)值20萬(wàn)的貨品。得知店內(nèi)現(xiàn)貨充足后，這位看起來(lái)二十多歲的“老板”現(xiàn)身了。他第一次進(jìn)店就花費(fèi)了200萬(wàn)，買了40多個(gè)金鐲子和十幾個(gè)吊墜，并且不挑款式也不稱重，顯得非常闊綽。

值得注意的是，這名年輕顧客在結(jié)賬后并沒(méi)有自己帶走黃金，而是將黃金分裝成多個(gè)包裹交給店外等待的人。當(dāng)晚，劉經(jīng)理正為銷售業(yè)績(jī)暴漲感到高興時(shí)，這位大客戶再次聯(lián)系她，說(shuō)第二天還要再買500萬(wàn)的金飾。聯(lián)想到白天的一些細(xì)節(jié)，劉經(jīng)理感到事有蹊蹺，于是通知了警方。

與此同時(shí)，濮陽(yáng)市公安局華龍區(qū)分局反詐大隊(duì)也收到可疑電詐資金在濮陽(yáng)市消費(fèi)的預(yù)警信息，研判后懷疑這是通過(guò)購(gòu)買黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙，隨即展開布控。第二天，當(dāng)犯罪嫌疑人正在金店刷卡時(shí)，民警果斷出擊，抓獲了四名嫌疑人。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名年輕男子實(shí)際上是電詐團(tuán)伙中的一員，負(fù)責(zé)出面扮演豪橫老板購(gòu)金，而購(gòu)金款則是需要“洗白”的涉詐黑錢。警方據(jù)此截留了這筆巨額涉詐資金，成功斬?cái)嗔嗽撛p騙鏈條。經(jīng)審訊，這些犯罪嫌疑人來(lái)自外省，由上線安排乘飛機(jī)到河北石家莊，再打車到濮陽(yáng)，采用“兩望風(fēng)、兩送貨、一購(gòu)買”的模式，通過(guò)境外聊天軟件接收指令，在荒僻無(wú)監(jiān)控處交貨。

警方認(rèn)為這是電詐分子借合法黃金買賣掩蓋非法資金來(lái)源的洗錢手段。目前，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。警方提醒黃金珠寶經(jīng)營(yíng)者，遇到可疑情況應(yīng)立即終止交易或報(bào)警，共同防范和打擊電詐。

(責(zé)任編輯：0764)

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