女子掃碼領(lǐng)禮品3天被騙100萬(wàn) 快遞盲發(fā)詐騙陷阱(2)

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2026-02-10 11:55:07 最高人民檢察院

2024年4月，廣元市公安局利州區(qū)分局迅速立案?jìng)刹?，并邀?qǐng)利州區(qū)檢察院依法介入引導(dǎo)偵查。公安機(jī)關(guān)通過(guò)快遞單號(hào)信息溯源追蹤，鎖定了涉詐快遞的寄出地，并順藤摸瓜查獲犯罪窩點(diǎn)，抓獲張某、周某平等6名犯罪嫌疑人。隨著偵查深入，一條完整的“寄遞—詐騙—洗錢(qián)”電信詐騙犯罪鏈條浮出水面。

據(jù)張某交代，2024年1月，他在線(xiàn)上與境外人員勾結(jié)，策劃利用物流寄遞實(shí)施詐騙。其間，張某指使周某平聯(lián)系快遞公司，將品牌抽獎(jiǎng)卡片、教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)退費(fèi)公告等詐騙廣告打包，按照境外上家提供的公民個(gè)人信息，以盲發(fā)快遞的方式為境外詐騙團(tuán)伙引流。2024年1月至4月，累計(jì)發(fā)送快遞39.9萬(wàn)余單，包裹分別被發(fā)往四川、貴州、重慶等10余個(gè)省市，關(guān)聯(lián)詐騙資金370萬(wàn)余元。

周某帥急需用錢(qián)，加了一名自稱(chēng)“銀行助貸”金經(jīng)理（未到案）的微信，并在金經(jīng)理的指揮下辦理了3張銀行卡，后按照金經(jīng)理的要求，帶著銀行卡、身份證、手機(jī)卡從黑龍江雞西趕往哈爾濱進(jìn)行“貸款審核”。到了哈爾濱之后，對(duì)方安排他上了一輛車(chē)，車(chē)上有兩個(gè)戴著口罩的男子，他們以驗(yàn)卡名義拿走了他的身份證、銀行卡、手機(jī)卡和手機(jī)，一番操作后只歸還了他的手機(jī)。返回等消息時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方已將其微信拉黑。

張某林與陳某通過(guò)網(wǎng)上尋找兼職機(jī)會(huì)，添加了微信昵稱(chēng)為“陳經(jīng)理”（未到案）的人。2024年4月，張某林在明知對(duì)方利用銀行賬戶(hù)接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金的情況下，仍多次提供個(gè)人銀行賬戶(hù)，用于接收被害人被騙資金，并根據(jù)上線(xiàn)指示將所接收資金以現(xiàn)金形式取出，交由陳某轉(zhuǎn)交他人，二人從中非法獲利。

2024年8月，公安機(jī)關(guān)以張某、周某平等6人涉嫌詐騙罪，周某帥等10人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，張某林、陳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向利州區(qū)檢察院移送審查起訴。

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