女子下單購買100萬元黃金店主報警異常交易牽出詐騙鏈

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2026-03-17 15:40:07 百家號

女子下單購買100萬元黃金店主報警異常交易牽出詐騙鏈。近日，武漢市洪山區(qū)警方憑借一家金店老板提供的異常交易線索，迅速行動，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬斷了一條涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截了200萬元被騙資金。

春節(jié)前夕，武漢市洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意購買，并讓吳先生提供卡號，聲稱由“家人”轉賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士只認購了價值5.9萬元的50克黃金，明確表示剩余1.9萬元作為后續(xù)交易的定金。根據(jù)行業(yè)規(guī)范，大額交易需核驗購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時攜帶身份證。然而，當天下午王女士來取貨時卻以忘記帶身份證為由推脫。

這一系列反常舉動引起了吳先生的警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求當天下午來取。面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有欣喜，反而想起社區(qū)民警的反詐宣傳，覺得事有蹊蹺，于是撥打了報警電話。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過追蹤資金流向，發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉賬來自廣東的黃先生，而黃先生因遭遇電信詐騙已在當?shù)貓缶?。?jīng)核實，黃先生與王女士并非“家人”關系。種種跡象表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的犯罪活動。洪山公安刑偵大隊反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班展開調查。

3月3日上午，專班民警指導金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，并將稱量、封裝的照片發(fā)給對方。很快，100萬元貨款轉入金店賬戶，轉賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時，王女士如約來到金店，被蹲守多時的民警當場控制。王女士起初情緒激動，但當民警要求她出示與謝女士的親屬關系證明時，她啞口無言。

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女子下單購買100萬元黃金店主報警 異常交易牽出詐騙鏈

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