女子下單購買100萬元黃金店主報(bào)警 異常交易牽出詐騙鏈。近日，武漢市洪山區(qū)警方憑借一家金店老板提供的異常交易線索，迅速行動(dòng)，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬?cái)嗔艘粭l涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截了200萬元被騙資金。

春節(jié)前夕，武漢市洪山區(qū)一金店老板吳先生接到王女士咨詢金價(jià)的電話，二人互加微信。2月26日，王女士表示有意購買，并讓吳先生提供卡號(hào)，聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士只認(rèn)購了價(jià)值5.9萬元的50克黃金，明確表示剩余1.9萬元作為后續(xù)交易的定金。根據(jù)行業(yè)規(guī)范，大額交易需核驗(yàn)購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時(shí)攜帶身份證。然而，當(dāng)天下午王女士來取貨時(shí)卻以忘記帶身份證為由推脫。

這一系列反常舉動(dòng)引起了吳先生的警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求當(dāng)天下午來取。面對(duì)這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有欣喜，反而想起社區(qū)民警的反詐宣傳，覺得事有蹊蹺，于是撥打了報(bào)警電話。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過追蹤資金流向，發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉(zhuǎn)賬來自廣東的黃先生，而黃先生因遭遇電信詐騙已在當(dāng)?shù)貓?bào)警。經(jīng)核實(shí)，黃先生與王女士并非“家人”關(guān)系。種種跡象表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的犯罪活動(dòng)。洪山公安刑偵大隊(duì)反詐中心民警丁澤政立即與卓刀泉派出所組建專班展開調(diào)查。

3月3日上午，專班民警指導(dǎo)金店老板與王女士保持正常溝通，按照王女士的要求備好820.91克黃金，并將稱量、封裝的照片發(fā)給對(duì)方。很快，100萬元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時(shí)，王女士如約來到金店，被蹲守多時(shí)的民警當(dāng)場(chǎng)控制。王女士起初情緒激動(dòng)，但當(dāng)民警要求她出示與謝女士的親屬關(guān)系證明時(shí)，她啞口無言。

嫌疑人王女士交代，她在網(wǎng)上看到一個(gè)“扶貧項(xiàng)目”，工作人員稱她銀行卡有欠款，導(dǎo)致“160萬元的扶貧款”無法到賬，需要她線下取黃金來完成“資質(zhì)認(rèn)定”。為了拿到“扶貧款”，她按指令來金店取黃金，并計(jì)劃去指定位置轉(zhuǎn)交“扶貧專員”。

民警將計(jì)就計(jì)，前往交接地點(diǎn)布控。不久，一名戴口罩的男子進(jìn)入民警視線，他不時(shí)地朝王女士方向張望。民警將其制服，該男子正是所謂的“扶貧專員”。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，嫌疑男子李某對(duì)其冒充扶貧專員充當(dāng)取現(xiàn)手的非法行為供認(rèn)不諱。按照計(jì)劃，他要將黃金送到青王路一橋下埋起來。民警順藤摸瓜，在埋藏點(diǎn)蹲守半小時(shí)，成功抓獲前來轉(zhuǎn)移黃金的另一男子。

三名嫌疑人落網(wǎng)，洗錢鏈條被斬?cái)?，但專班民警仍然?dān)憂涉案的百萬元貨款來自深圳的謝女士，她是否知曉自己遭遇了騙局。民警在緊張的抓捕行動(dòng)中，同步開展對(duì)謝女士的預(yù)警勸阻工作。輾轉(zhuǎn)多地警方，得知謝女士轉(zhuǎn)賬后觸發(fā)資金預(yù)警，深圳當(dāng)?shù)鼐揭焉祥T勸阻，但謝女士態(tài)度堅(jiān)決，堅(jiān)稱沒有被騙。最終，在多次嘗試聯(lián)系后，民警終于在3月4日清晨與謝女士取得聯(lián)系，成功勸阻她再次轉(zhuǎn)賬100萬元。所幸在關(guān)鍵時(shí)刻，民警成功勸醒謝女士，共計(jì)為她保住200萬元血汗錢。

目前，三名嫌疑人已被警方依法處置，資金返還正有序推進(jìn)中。