女子購買100萬元黃金 店主報警 天降大單反引警覺！黃金店鋪收到一百萬元的下單？是喜是憂？

近日，武漢市洪山區(qū)一家金店老板吳先生上報了一條異常交易線索，警方迅速行動，成功抓獲三名黃金“取現(xiàn)手”，斬斷一條涉詐洗錢鏈條，為外地群眾攔截被騙資金200萬元。

春節(jié)前夕，吳先生接到王女士咨詢金價的電話，兩人互加微信。2月26日，王女士表示有購買意向，并讓吳先生提供卡號，聲稱由“家人”轉(zhuǎn)賬付款。2月28日，吳先生收到7.8萬元貨款，但王女士僅認購50克黃金（價值5.9萬元），明確表示剩余1.9萬元無需退還，直接作為后續(xù)交易的定金。

根據(jù)行業(yè)規(guī)范，大額交易必須核驗購買人身份信息，吳先生特意囑咐王女士取貨時務(wù)必攜帶身份證。當天下午，王女士來取貨時卻以忘記帶身份證為由搪塞。這些反常舉動引起吳先生警覺。3月2日，王女士又緊急下單一百萬元的黃金，要求下午來取。面對這筆突如其來的百萬大單，吳先生沒有欣喜，反而愈發(fā)覺得事有蹊蹺，最終決定報警。

接警后，武漢市公安局洪山區(qū)分局卓刀泉派出所民警薛傲立即展開研判。通過資金流向追蹤，發(fā)現(xiàn)先前的7.8萬元轉(zhuǎn)賬來自廣東的黃先生，而他因遭遇電信詐騙已在當?shù)貓缶７N種線索表明，這是一起利用黃金交易洗白涉詐資金的違法犯罪活動。警方隨即組建專班展開調(diào)查。當天下午6時，王女士突然推遲了取貨時間。

3月3日上午，專班民警指導金店老板與王女士保持正常溝通，按照她的要求備好820.91克黃金，將稱量、封裝的照片發(fā)給對方。很快，100萬元貨款轉(zhuǎn)入金店賬戶，轉(zhuǎn)賬方為深圳的謝女士。王女士稱“謝女士是其兒媳婦”，下午由自己代為取貨。下午3時，王女士如約來到金店，被蹲守多時的民警當場控制。起初，王女士情緒激動，但當民警要求她出示與轉(zhuǎn)賬人謝女士的親屬關(guān)系證明時，她啞口無言。

嫌疑人王女士交代，她在網(wǎng)上看到一個“扶貧項目”，工作人員稱她銀行卡有欠款，導致“160萬元的扶貧款”無法到賬，需要她線下取黃金來完成“資質(zhì)認定”。為拿到“扶貧款”，她按指令來金店取黃金，并計劃去指定位置轉(zhuǎn)交“扶貧專員”。

民警將計就計，驅(qū)車前往交接地點。抵達后，民警以王女士為中心分散布控，很快發(fā)現(xiàn)一名口罩遮面的男子不時朝王女士方向張望。民警悄然靠近將其制服。該男子正是所謂的“扶貧專員”。經(jīng)現(xiàn)場突審，嫌疑男子李某對其冒充扶貧專員充當取現(xiàn)手的非法行為供認不諱。按照計劃，他要將黃金送到青王路一橋下埋起來。民警順藤摸瓜，在埋藏點蹲守半個小時，成功抓獲前來轉(zhuǎn)移黃金的另一男子。該男子已定好行程，打算取到黃金后直奔火車站前往河南鄭州交付。

三名嫌疑人落網(wǎng)，洗錢鏈條被斬斷，但民警仍擔心涉案的百萬元貨款來自深圳的謝女士是否知曉自己遭遇了騙局。民警輾轉(zhuǎn)多地警方得知謝女士轉(zhuǎn)賬后觸發(fā)資金預警，深圳當?shù)鼐揭焉祥T勸阻。然而，謝女士態(tài)度堅決，堅稱沒有被騙。抓捕行動結(jié)束當晚，民警多次嘗試聯(lián)系謝女士，但電話始終無法接通。3月4日清晨，第5通電話終于接通。在民警道出原委后，謝女士幡然醒悟。此時，深陷“殺豬盤”騙局的她正打算再轉(zhuǎn)100萬元來購買黃金，用于追加投資。所幸在千鈞一發(fā)之際，民警成功將其勸醒，共計為她保住200萬元血汗錢。

目前，三名嫌疑人已被警方依法處置，資金返還工作正有序推進中。