超市店員揪出電詐團(tuán)伙 警覺(jué)攔截10萬(wàn)贓款！近日，浙江舟山一家超市在兩小時(shí)內(nèi)接到七筆訂單，全部購(gòu)買(mǎi)同款五糧液白酒，累計(jì)31瓶，總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元。雖然下單人各不相同，但收貨信息完全一致。店員察覺(jué)異常后報(bào)警，警方當(dāng)場(chǎng)抓獲了前來(lái)取貨的“車(chē)手”，成功攔截了電詐團(tuán)伙企圖用白酒洗白贓款的行為。

事發(fā)當(dāng)天上午，這家超市的線上訂單系統(tǒng)接連收到七筆大額訂單。店員核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)疑點(diǎn)：一是7筆訂單全部購(gòu)買(mǎi)五糧液，累計(jì)31瓶，金額超過(guò)10萬(wàn)元，這種高端白酒一次性大量下單本就罕見(jiàn)；二是盡管下單人的姓名和手機(jī)號(hào)不同，但填寫(xiě)的收貨地址和聯(lián)系人信息完全一致。正常消費(fèi)中，不會(huì)有人用七個(gè)不同的賬號(hào)分開(kāi)下單買(mǎi)同一種高價(jià)酒還送到同一個(gè)地方。察覺(jué)到異常后，店員沒(méi)有安排發(fā)貨，而是立即撥打了報(bào)警電話。

接到報(bào)警后，舟山警方迅速對(duì)訂單信息進(jìn)行核查。結(jié)合近期高發(fā)的電信詐騙洗錢(qián)案件特征，民警判斷這極可能是電詐團(tuán)伙利用贓款購(gòu)買(mǎi)高價(jià)商品再轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)的洗錢(qián)手段。警方迅速組織警力前往收貨地址布控。不久，一名年輕男子來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備取貨，在他核對(duì)信息時(shí)，民警將其當(dāng)場(chǎng)控制。經(jīng)審訊，該男子是電信詐騙團(tuán)伙的“車(chē)手”，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)接收贓款購(gòu)買(mǎi)的商品并轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)。據(jù)其交代，7筆訂單的購(gòu)酒資金全部來(lái)自電詐受害人的被騙錢(qián)款。團(tuán)伙原本計(jì)劃拿到酒后迅速轉(zhuǎn)賣(mài)“洗白”贓款，沒(méi)想到還沒(méi)拿到貨就被警方截獲。

高檔名酒成為電詐團(tuán)伙洗錢(qián)的新寵并非偶然。五糧液?jiǎn)纹績(jī)r(jià)格高，能快速消化大額贓款，二手市場(chǎng)流通性強(qiáng)，轉(zhuǎn)賣(mài)便捷。同時(shí)，拆分多賬號(hào)下單可以規(guī)避大額交易監(jiān)控，線下交易痕跡少，警方追蹤難度大。此外，名酒價(jià)格波動(dòng)小，能最大限度保留非法資金價(jià)值。

警方提醒商家，遇到短時(shí)高頻大額訂單、多賬號(hào)同一收貨人、支付賬戶異常等情況時(shí)，應(yīng)立即停止發(fā)貨并報(bào)警。從下單到取貨，電詐團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的洗錢(qián)鏈條被一名警覺(jué)的店員徹底切斷。31瓶五糧液全部追回，贓款未能“洗白”。網(wǎng)友們紛紛點(diǎn)贊，稱贊這名店員的果斷行動(dòng)。