公安部公布打擊經(jīng)濟犯罪20起典型案例 嚴打金融“黑灰產(chǎn)”。5月20日，公安部在北京召開專題新聞發(fā)布會，通報公安機關(guān)打擊防范經(jīng)濟犯罪工作舉措和成效，并公布20起典型案例。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長華列兵介紹，自2025年以來，全國公安機關(guān)聚焦防范化解經(jīng)濟金融風險，依法嚴厲打擊各類突出經(jīng)濟犯罪活動。截至今年4月底，共破獲各類經(jīng)濟犯罪案件12.8萬起，挽回經(jīng)濟損失375億元。

公安機關(guān)聯(lián)合相關(guān)行政監(jiān)管部門開展多項專項行動，包括金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊、非法集資專項行動、涉稅犯罪“聯(lián)合利劍”專項行動等，持續(xù)打擊證券期貨領(lǐng)域的違法犯罪活動，有力維護了市場經(jīng)濟秩序。此外，還組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款的“殲擊”專項工作，共破案1600余起，對100余個跨區(qū)域地下錢莊犯罪網(wǎng)絡(luò)進行集群打擊；緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人的“獵狐行動”抓獲境外逃犯880余名，其中紅通逃犯38名。

廣東李某等人非法經(jīng)營（非法支付結(jié)算）案中，廣州市公安局偵辦李某等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，李某為首的犯罪團伙搭建多個非法聚合支付平臺系統(tǒng)，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供全鏈條資金非法結(jié)算服務(wù)。2024年9月，公安部部署開展集群打擊，成功摧毀各類犯罪團伙14個，抓獲李某等190余名犯罪嫌疑人。廣州市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處李某等人有期徒刑二年至六年不等。

上海劉某等人涉嫌非法經(jīng)營（非法買賣外匯）案中，上海市公安局立案偵辦劉某等人涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，劉某、連某等人為首的犯罪團伙通過開設(shè)大量個人和空殼公司銀行賬戶，搭建境內(nèi)非法資金收付通道，與境外換匯機構(gòu)勾結(jié)，為境內(nèi)外客戶提供非法匯兌服務(wù)。公安機關(guān)將劉某等8名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

浙江王某等人洗錢案中，杭州市公安局立案偵辦王某等人涉嫌洗錢案。經(jīng)查，王某、沈某等人為首的犯罪團伙協(xié)助戴某轉(zhuǎn)移非法集資涉案資金9億元。公安機關(guān)將王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案。杭州市臨平區(qū)人民法院以洗錢罪陸續(xù)對王某等主犯依法判處有期徒刑。

江蘇劉某英等人偽造貨幣案中，連云港市公安局立案偵辦劉某英等人涉嫌偽造貨幣案。經(jīng)查，劉某英伙同于某等人銷售用于制作假幣的防偽紙張，累計銷售18萬余張。公安機關(guān)打掉假幣窩點20余個，現(xiàn)場收繳假人民幣近300萬元。贛榆區(qū)人民法院以偽造貨幣罪判處劉某英有期徒刑三年六個月，并處罰金。二審維持原判。

山東王某等人涉嫌貸款詐騙案中，青島市公安機關(guān)立案偵辦王某等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查，王某、程某某等人通過偽造銀行流水、房屋產(chǎn)權(quán)證等手段，詐騙銀行購房貸款，涉案總金額1.2億余元。公安機關(guān)將王某、程某某等50名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

河南李某某等人保險詐騙案中，商丘市、周口市公安機關(guān)偵辦李某某“人傷黃?！敝薪閳F伙保險詐騙案。該團伙誘騙交通事故傷者簽訂《事故理賠代理協(xié)議》，騙取多家保險公司理賠資金累計逾億元。公安機關(guān)將李某某等11名犯罪嫌疑人抓獲歸案，永城市人民法院以保險詐騙罪判處李某某等人有期徒刑，并處罰金。

湖北羅某某等人騙取出口退稅案中，荊門市公安局立案偵辦羅某某等人涉嫌騙取出口退稅案。經(jīng)查，羅某某伙同盧某、張某某等人通過虛假申報出口騙取出口退稅達1.5億元。公安機關(guān)將羅某某等37名犯罪嫌疑人抓獲歸案。荊門市中級人民法院判處羅某某無期徒刑，鐘祥市人民法院判處盧某、張某某等人有期徒刑一年至十二年不等。二審法院全部維持原判。

貴州某方石油工業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案中，清鎮(zhèn)市公安局立案偵辦該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，該公司實控人黃某某伙同孟某某等人接受上游公司虛開的增值稅專用發(fā)票8萬余份，并向下游企業(yè)虛開成品油增值稅專用發(fā)票4萬余份。公安機關(guān)將黃某某、孟某某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。貴陽市人民法院判處黃某某有期徒刑十五年，涉案企業(yè)被判處罰金，其他相關(guān)人員被追究刑事責任。

上海唐某男等人組織、領(lǐng)導傳銷活動案中，上海市公安機關(guān)立案偵辦唐某男等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案。經(jīng)查，唐某男伙同他人推廣“時空鏈”“SAAS”網(wǎng)上交易平臺，吸引參與者繳納會員入門費，設(shè)置多層級返利制度，涉及全國多地共17萬余名參與人員，涉案金額近12億元。公安機關(guān)將唐某男等40余名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已進入審判階段。

湖北廖某等人非法吸收公眾存款案中，鄂州市公安局立案偵辦廖某等人涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，廖某等人以其實際控制的養(yǎng)老院為名，收取客戶養(yǎng)老服務(wù)預定金，共吸收資金約4億元，涉及參與人3000余名。公安機關(guān)將廖某等57名犯罪嫌疑人抓獲歸案，華容區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪對相關(guān)被告人依法作出有罪判決。

江蘇封某某等人串通投標案中，連云港市公安局立案偵辦封某某等人涉嫌串通投標案。經(jīng)查，封某某為獲得高標準農(nóng)田建設(shè)項目招標，通過支付好處費給中間人聯(lián)系有建設(shè)資質(zhì)的公司進行全量撒網(wǎng)式投標。最終封某某控制的圍標公司兩次中標，涉及金額3400萬元。公安機關(guān)將封某某等6名犯罪嫌疑人抓獲歸案，東海縣人民法院以串通投標罪判處封某某等人有期徒刑，并處罰金。

北京楊某職務(wù)侵占案中，北京市公安局立案偵辦楊某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查，楊某利用擔任某科技公司客戶經(jīng)理的職務(wù)便利，利用公司電商平臺系統(tǒng)漏洞，非法侵占公司財產(chǎn)1300萬元。公安機關(guān)將楊某抓獲歸案，東城區(qū)人民法院以職務(wù)侵占罪判處楊某有期徒刑十年，并處罰金五十萬元。

四川劉某余涉嫌系列合同詐騙案中，成都市多地公安機關(guān)立案偵辦劉某余涉嫌系列合同詐騙案。經(jīng)查，劉某余以非法占有為目的，通過偽造合同協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照及私刻印章等手段，騙取受害人和受害企業(yè)共計3270萬元。公安機關(guān)將劉某余抓獲歸案，查封、扣押涉案房產(chǎn)、車輛價值2500萬元，案件已經(jīng)進入審判階段。

上海吳某等人非國家工作人員受賄案中，上海市公安局浦東分局立案偵辦吳某等人涉嫌非國家工作人員受賄案。經(jīng)查，吳某、劉某麟在擔任某科技企業(yè)采購總監(jiān)、高級采購工程師期間，多次收受供應商賄賂款共900萬元。公安機關(guān)將吳某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，浦東區(qū)人民法院以非國家工作人員受賄罪判處吳某有期徒刑五年，并處罰金五十萬元，其他相關(guān)人員被追究刑事責任。

中國從南非引渡犯罪嫌疑人陳某某案中，崇明分局立案偵辦陳某某涉嫌非法經(jīng)營案。經(jīng)查，陳某某非法從事人民幣與南非蘭特兌換業(yè)務(wù)，涉案金額4900萬元。案發(fā)前，陳某某逃至境外。南非警方抓獲陳某某后，中方提出引渡請求。南非法院裁決向中方引渡陳某某，中國公安機關(guān)將其引渡回國，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

金某靈公司違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券案，某會計師事務(wù)所提供虛假證明文件案中，公安部證券犯罪偵查局第二分局立案偵辦金某靈公司違規(guī)披露重要信息案。經(jīng)查，金某靈公司董事長季某伙同財務(wù)總監(jiān)袁某等人虛增各年度營業(yè)收入和利潤，連續(xù)六年對外披露虛假年度報告，虛增利潤總額近8.2億元。公安機關(guān)將季某、袁某等10名犯罪嫌疑人抓獲歸案，上海市第三中級人民法院以違規(guī)披露重要信息、欺詐發(fā)行證券罪分別判處季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八個月。某華會計師事務(wù)所廣州分所構(gòu)成單位犯罪，范某、胡某等主犯被判處有期徒刑三年六個月、二年。

江蘇陳某等人操縱證券市場案中，常州市公安局立案偵辦陳某等人涉嫌操縱證券市場案。經(jīng)查，陳某、劉某娥為首的犯罪團伙通過控制的95個證券賬戶，動用資金約10億元，影響“某某KD”股票交易價格和交易量，從中非法獲利1.2億元。公安機關(guān)將陳某、劉某娥等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案，常州市中級人民法院以操縱證券市場罪判處陳某有期徒刑五年九個月，并處罰金二億一千五百萬元；判處劉某娥有期徒刑二年六個月，并處罰金三百萬元。

浙江杜某等人內(nèi)幕交易案中，湖州市公安局立案偵辦杜某等人涉嫌內(nèi)幕交易案。經(jīng)查，A上市公司策劃與B公司進行重大資產(chǎn)重組，杜某、李某等人在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)買入A公司股票1200萬股，非法獲利2.57億元。公安機關(guān)將杜某、李某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，湖州市中級人民法院終審依法判決杜某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年六個月并處罰金三億元；判李某犯內(nèi)幕交易罪，處有期徒刑五年并處罰金二百萬元。

安徽黃某等人涉嫌非法經(jīng)營（期貨）案中，合肥市公安局立案偵辦黃某等人非法經(jīng)營期貨案。經(jīng)查，黃某為首的犯罪團伙在沒有期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，開展期貨配資業(yè)務(wù)并收取高額手續(xù)費，非法獲利1370萬元。公安機關(guān)將黃某等20名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。公安部公布打擊經(jīng)濟犯罪20起典型案例 嚴打金融“黑灰產(chǎn)”！

上海許某等人涉嫌非法經(jīng)營（證券）案中，上海市公安機關(guān)立案偵辦許某等人涉嫌非法經(jīng)營證券案。經(jīng)查，許某等人在無債券業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，低價買入大量已停牌債券，招募銷售人員吸引客戶高價購買從而賺取差價，非法獲利6000萬元。公安機關(guān)將許某等30余名犯罪嫌疑人抓獲歸案，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。