在行政責(zé)任層面,該兩類主體涉嫌提交虛假材料騙取市場(chǎng)主體登記,應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例第四十四條規(guī)定,撤銷登記并處以罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)納入嚴(yán)重違法失信名單。在刑事責(zé)任層面,對(duì)于以非法占有為目的,通過(guò)職業(yè)閉店方式騙取消費(fèi)者預(yù)付款且數(shù)額較大的,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪定罪處罰。
目前認(rèn)定“職業(yè)閉店人”主要存在三個(gè)現(xiàn)實(shí)難點(diǎn):實(shí)際主體身份難以穿透核查;主觀非法占有意圖取證難度大;違法行為具備合法商事外衣掩護(hù)。結(jié)合這些難點(diǎn),可從兩個(gè)維度確立系統(tǒng)化認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。第一,增設(shè)客觀行為判定核心要件,重點(diǎn)核查標(biāo)的企業(yè)在股權(quán)受讓前是否背負(fù)巨額未清償債務(wù),嚴(yán)格核驗(yàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià),同步核查股權(quán)受讓方綜合資質(zhì)。第二,確立主觀惡意法律推定規(guī)則,針對(duì)多次重復(fù)實(shí)施惡意閉店操作、收取消費(fèi)者預(yù)付款后未投入實(shí)際經(jīng)營(yíng)反而私自劃轉(zhuǎn)至私人賬戶,甚至借助網(wǎng)絡(luò)自媒體公開(kāi)招攬閉店代辦業(yè)務(wù)的相關(guān)人員,可直接依法推定其主觀上存在逃避清償債務(wù)、非法侵占牟利的惡意意圖。
針對(duì)隱蔽惡劣的職業(yè)閉店行為,應(yīng)加大行政監(jiān)管源頭防控力度,對(duì)于異常的工商登記變更行為設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。同時(shí),建立健全全國(guó)或區(qū)域性的預(yù)付式消費(fèi)預(yù)警平臺(tái),對(duì)于有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)者重點(diǎn)監(jiān)管。除加強(qiáng)源頭防控外,還應(yīng)注重事中監(jiān)管和事后追責(zé)。在事中監(jiān)管階段,構(gòu)建穿透式、協(xié)同化的動(dòng)態(tài)監(jiān)管體系。在事后追責(zé)階段,完善多主體、多類型的追責(zé)體系。
此類事件中,消費(fèi)者維權(quán)難度大,即便起訴勝訴,也常遭遇執(zhí)行難問(wèn)題。為此,可以由市場(chǎng)監(jiān)管部門、消費(fèi)者協(xié)會(huì)、人民法院等聯(lián)合建立預(yù)付式消費(fèi)糾紛“一站式”化解平臺(tái),啟動(dòng)集體調(diào)解程序。建立跨區(qū)域維權(quán)協(xié)作機(jī)制,解決異地維權(quán)難題。建立先行賠付制度,要求經(jīng)營(yíng)者按照預(yù)收資金的一定比例繳納保證金或購(gòu)買履約保證保險(xiǎn),一旦出現(xiàn)職業(yè)閉店情形,消費(fèi)者可以從保證金中獲賠,或由保險(xiǎn)公司先行賠付,再由賠付方向責(zé)任方追償。