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香港金管局開戶核查倒查至23年1月 加強投資賬戶監(jiān)管措施

關(guān)鍵詞：
2026-05-28 08:02:33  金融界

香港金管局近日回應了關(guān)于“香港地區(qū)部分銀行開立投資賬戶需簽署聲明”的問題，表示相關(guān)監(jiān)管要求已于5月22日向所有認可機構(gòu)發(fā)出。根據(jù)金管局的要求，注冊機構(gòu)在開設(shè)及管理內(nèi)地投資者的投資賬戶時需要采取三項額外措施。

首先，關(guān)閉使用可疑或偽造文件開立的投資賬戶。這包括識別自2023年1月起或金管局指明的任何其他時段內(nèi)曾使用可疑或偽造文件開立的客戶投資賬戶，這些文件包括身份證明文件。

其次，關(guān)閉零結(jié)余不動投資賬戶。具體指由內(nèi)地投資者持有的投資賬戶，如果該賬戶截至2026年5月22日均無任何資產(chǎn)結(jié)余，并且在參考日期起計前12個月內(nèi)沒有客戶發(fā)起的活動，將被關(guān)閉。

最后，新開立投資賬戶時，須向內(nèi)地投資者取得書面聲明，確認所有用于支持投資活動及相關(guān)結(jié)算的資金均來自中國內(nèi)地以外的合法來源。

新增的額外監(jiān)管措施僅適用于投資賬戶，包括綜合銀行賬戶內(nèi)的投資賬戶。非投資功能，如普通儲蓄、來往定期存款、支付、貸款及信用卡等，則不在相關(guān)措施適用范圍內(nèi)。此外，這些額外措施的適用對象是個人客戶，不適用于公司客戶與機構(gòu)客戶。

(責任編輯：zx0176)
關(guān)閉

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