北京檢察機關(guān)辦理騙匯案中案揭露跨境購物信息被盜真相

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2026-06-11 10:20:40 手機光明網(wǎng)

在進行跨境購物時，如果收到“您的年度跨境購物余額不足，無法繼續(xù)支付”的提示，這可能意味著你的額度被非法盜用了。北京市東城區(qū)人民檢察院曾處理過一起特大騙購?fù)鈪R案，嫌疑人通過虛構(gòu)跨境電商購物付款需求的手段，誘騙支付機構(gòu)向境外支付外匯、跨境人民幣達6.8億余元。

北京檢察機關(guān)辦理騙匯案中案

案件中，某跨境物流公司電商部經(jīng)理成某某將30余萬條消費者真實跨境購物訂單信息販賣給了專門騙購?fù)鈪R的楊某某等人。在沒有真實交易的情況下，楊某某等人修改了這些信息中的商品名和價格，并上傳至支付機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)申請對外付匯。支付機構(gòu)的客戶經(jīng)理曹某某故意隱瞞情況，甚至在公司開展業(yè)務(wù)真實性檢查時為楊某某等人通風(fēng)報信。

北京檢察機關(guān)辦理騙匯案中案揭露跨境購物信息被盜真相

2018年起，我國將公民個人的跨境電子商務(wù)零售進口商品的年度交易限值提升至26000元，享受零關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅打七折的稅收優(yōu)惠政策。然而，這些便利措施卻被楊某某等人非法利用。自2019年9月起，楊某某與秦某某成立多個電子商務(wù)公司，與國內(nèi)某支付公司簽訂跨境支付服務(wù)協(xié)議。2020年7月至2023年8月間，他們未經(jīng)批準(zhǔn)提供人民幣兌換外幣服務(wù)，從中賺取高額手續(xù)費，通過虛構(gòu)跨境電商購物付款需求，誘騙支付機構(gòu)向境外支付外匯、跨境人民幣共計6.8億余元。

檢察機關(guān)深入審查發(fā)現(xiàn)，楊某某等人購買了大量真實跨境購物訂單信息，每條約0.3元，包含公民姓名、身份證號碼、電話等詳細信息。這些信息泄露對不特定多數(shù)人的人身、財產(chǎn)安全造成了嚴重威脅。檢察機關(guān)依法追加認定楊某某、成某某等人構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，并提起刑事附帶民事公益訴訟。

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